Все записи автора realman

Тимур Иванов отодвигает друзей Путина?

Зачем новый заместитель министра обороны РФ скупает для «Главного управления обустройства войск» (ГУОВ) акции его бывших подрядчиков.

Если кто-то считает, что 1 сентября школьный праздник и не имеет к Министерству обороны никакого отношения, то окажется не прав. Судя по графику работы замминистра обороны Тимура Иванова понимаешь, что военные строители к началу учебного года отнеслись со всей мобилизационной серьезностью. В конце августа Иванов проверял готовность к учебному году Тульского суворовского училища, спустя несколько дней заложил первый камень будущего Президентского кадетского училища в Карелии, а чуть позже провел рекогносцировку местности под строительство Нахимовского училища в Мурманске.

Кстати, некоторые считают, что именно строительство Кызылского президентского кадетского училища заложило начало особого отношения министра к Тимуру Иванову. Хотя Иванов был заместителем Шойгу еще в правительстве Московской области, именно строительство и открытие в 2014 году президентских кадетских училищ сразу в трёх городах: в Севастополе, во Владивостоке, а главное на родине шефа – в Республике Тыва, позволило руководителю Оборонстроя и преемнику Васильевой получить особый статус в Министерстве обороны.

Куда ближе в правительстве Московской области Иванов сошелся с вице-губернатором Русланом Цаликовым, с которым он работал в тесном контакте. По слухам, именно Цаликов, ныне первый заместитель Шойгу в Минобороны и рекомендовал шефу назначить Иванова своим заместителем, в компетенцию которого должны войти весьма сложные направления деятельности.

Хорошо забытое старое?

Как было объявлено, «Тимур Иванов будет курировать всю деятельность Минобороны, связанную со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов, управлением имуществом… В зоне его ответственности находится деятельность группы компаний дочернего холдинга Минобороны ОАО «Гарнизон». В его ведении будут находиться департамент строительства, департамент жилищного обеспечения, департамент имущественных отношений… Господин Иванов сможет принимать решение о высвобождении недвижимого военного имущества, а в случае необходимости приобретать недвижимость для Минобороны».

Напомним, что ОАО «Оборонстрой» является часть холдинга «Гарнизон». А «Гарнизон» — это новое название того самого «Оборонсервиса», в котором при министре Сердюкове совершались масштабные хищения.

Бойкие на язык журналисты не могли пройти мимо того факта, что Иванов стал как бы «наследником» одиозной Евгении Васильевой. Резонно, что они задались вопросами насчет потенциальных коррупционных интенций Тимура Иванова и тех возможностей, которые перед ним открываются на новом посту.

Но как-то в тени отечественных гиен пера осталась другая структура, которую возглавлял Иванов – то самое ГУОВ, ОАО «Главное управление обустройства войск».

А возможности этого подразделения не просто огромны. Они – сказочны.

ОАО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) ведет свою историю от созданного в 1951 году Главного управления специального строительства Минобороны. В середине 2000-х годов на базе управления было создано ФГУП «Главное управление обустройства войск». В 2009 году предприятие было акционировано и передано ОАО «Оборонстрой» (входило в структуру ОАО «Оборонсервис»). В 2010 году распоряжением правительства России ОАО ГУОВ было определено единственным проектировщиком и строителем в 2011-2012 годах жилья для военнослужащих на участках, предоставленных Минобороны. По итогам проверки компании в 2012 году Счетная палата установила, что 93% работ по контрактам Минобороны с ГУОВ выполнялись субподрядчиками. При этом сумма финансовых нарушений составила 10,7 млрд руб.

Всего в состав ОАО ГУОВ входят 11 филиалов строительных организаций. По данным Kartoteka.ru, в 2011-2012 годах компания приняла участие в 57 государственных контрактах на общую сумму около 36 млрд руб. А ее выручка, к примеру, в 2012 году составила 41,4 млрд руб., чистая прибыль — около 1 млрд руб.

В ноябре 2014 года общественность узнала, что была вскрыта крупная афера, связанная с поставкой угля для нужд Минобороны. По данным СМИ, Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР возбудило уголовное дело о крупном мошенничестве, фигурантами которого теперь могут стать сотрудники ООО «Трансстройинжиниринг» и экс-руководители ОАО «РЭУ» — дочерней компании ОАО «Оборонстрой».

По версии следствия, под предлогом дорогой логистики в 2012 году ООО «Трансстройинжиниринг» завышало цену на уголь для нужд Минобороны в несколько раз, а бывшее руководство ОАО «РЭУ» оплачивало эти контракты, из-за чего бюджет потерял более 400 млн рублей.

Все больше, и больше, и больше…

Тимур Иванов получил «в наследство от Васильевой» структуры, механизм «распила» в которых был уже налажен. Можно предположить, что теперь, в случае необходимости чиновник сам сможет выводить финансы через эти самые схемы.

Представляется, однако, что Тимур Иванов – профессионал высочайшего уровня, который примитивных серых схем Васильевой хоть и не чурается, но стремится к гораздо большему.

Дело в том, что, как мы говорили, он «зашел» на должность не сам по себе. Иванов – надежный и проверенный член «клана Сергея Шойгу». И когда Тимур Иванов что-то предпринимает, можно предположить, что во главе угла у него – интересы команды.

А что, кстати, он предпринимает? Вернее, предпринимал, еще будучи главой ГУОВ? Он… скупал всех подрядчиков.

К июлю прошлого года ГУОВ скупило контрольные пакеты в уставных капиталах восьми компаний, каждая из которых специализируется на своей сфере — проектировании больниц и поликлиник, строительстве казарм или устройстве полевых лагерей. ГУОВ покупало от 51 до 75% акций, но уже в этом году стало увеличивать долю в компаниях до 100%. С 2015 года ГУОВ стало единственным владельцем петербургской компании «АсконСтрой» и московской «Строф ПМ», теперь они стали называться «Оборонстройпроект СПБ» и «Оборонстройпроект» соответственно. Одним из крупных приобретений стало 67% инженерного бюро «Хоссер», после чего «Хоссер» переименовали в «Оборонмедстрой».

По итогам 2014 года ГУОВ был крупнейшим господрядчиком в сфере строительства в России — управление заключило и реализует госконтракты на 364,15 млрд рублей. Кроме прочего, в 2014 году компания была генподрядчиком при строительстве 1 млн м2 жилья.

Раньше ГУОВ, получая заказы от Минобороны, искало субподрядчиков через открытые конкурсы. Чтобы понимать масштабы, напомним, что общая выручка ГУОВ за 2014 год составила 40,2 млрд рублей. При этом консолидированные расходы по строительно-монтажным работам — 43,2 млрд рублей, из которых 75,08% ушло на субподрядные работы. Теперь же заказы, по всей видимости, будут оставаться внутри управления. ГУОВ приобрела подрядчиков, которые смогут выполнить все необходимые работы. А в положение о торгово-закупочной деятельности управления включено условие о том, что если его дочерняя компания получает не менее 70% своего дохода от ГУОВ, то заказы ей могут передаваться напрямую, минуя конкурентов. Такое положение совет директоров ГУОВ самостоятельно утвердил в 2013 году.

В годовом отчете ГУОВ поясняется, что акции компаний куплены «в целях восстановления и развития собственной производственной базы». ГУОВ приобретает доли не только в частных компаниях, но становится акционером компаний, которые ранее принадлежали напрямую «Оборонстрою» или другим «дочкам» Минобороны. Такими приобретениями стали, например, «Оборонкадастр» и «Оборонэнергоэффективность». Кроме того, к ГУОВ были присоединены сразу 10 дочек «Оборонстроя» — строительные и ремонтно-эксплуатационные управления от Москвы до Дальнего Востока.

Характерно, что нынешние и бывшие совладельцы компаний, перешедших в ГУОВ, с неохотой комментируют это. Так обычно ведут себя люди, которым сделали предложение, как сказал бы Дон Корлеоне, от которого невозможно отказаться. В этой связи вспоминается, что российский бизнесмен Михаил Маниович не так давно, как написали некоторые СМИ, обвинил Тимура Иванова и свою бывшую жену Светлану (которая бросила Маниовича ради Иванова) в том, что они «заказали» его через питерских бандитов.

В ГУОВ не раскрывают, во сколько управлению обошлись приобретения компаний. Участники рынка говорят, что стоимость сделок могла быть не рыночной из-за «особенностей» покупки (школа Корлеоне). Известно, что доли в «Оборонкадастре» и «Оборонэнергоэффективности» стоили… 3,5 млн рублей. Стоимость чистых активов в восьми компаниях (в пересчете на процентные доли, которые достались ГУОВ) по данным на конец 2013 года составляла 99,7 млн рублей, в основном из-за того, что чистые активы «Кубаньпроекта» были 121,9 млн рублей. Но уже в конце 2014 года те же доли в компаниях превысили 31 млн рублей.

Судя по всему, ГУОВ планирует нарастить долю в дочках до 100% и сделать их своими структурными подразделениями. В годовом отчете ГУОВ поясняется, что присоединение к управлению предприятий «Оборонстроя» и покупка долей частных компаний — это часть концепции стратегического развития. «Создание единой системы управления позволит стандартизировать процедуры, оптимизировать работу корпоративного центра, повысить контроль качества и сроков осуществления строительной и другой профильной деятельности в интересах заказчиков», — говорится в обращении Тимура Иванова.

Комментируя эту экспансию ГУОВ, глава Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Александр Шабасов заметил, что главное в этой ситуации – «не заиграться, потому что есть и другая сторона медали — сглаживается сам контроль за ситуацией. Когда все в одних руках, даже у искренне честного человека может глаз замылиться».

Не все коту «Интарсия»

Скупив всех своих подрядчиков и отказавшись от конкурсов, ГУОВ получит возможность избежать скандалов наподобие того, что случился совсем с компанией «Интарсия».

В недалеком прошлом название этой структуры звучало громко. В былые времена «Интарсия» занимала до 50% петербургского рынка реставрации и выполняла массу заказов в других регионах. В 2000-е годы штат компании доходил до 1,5 тысяч сотрудников. Ей доставались самые значимые подряды: реставрация Константиновского дворца в Стрельне для резиденции Президента, зданий Сената и Синода для Конституционного суда РФ и президентской библиотеки и восточного крыла Главного штаба для нужд Эрмитажа.

К концу 2000-х ежегодная выручка фирмы достигала 10 млрд рублей. По слухам, компании покровительствовал управделами президента Владимир Кожин, покинувший должность в мае 2014 года. И вот тут в жизни «Интарсии» началась черная полоса. В июле прошлого года контракт на ремонт зданий на Московском проспекте Санкт-Петербурга был разорван и без конкурса передан компании «Деметра». Лишившись этого и других масштабных госзаказов, «Интарсия» сначала ушла с рынка, а вскоре распалась.

Если учесть, что в 2013-м году 75% долей ООО «Строительная компания «Интарсия» выкупил Борис Ротенберг, то вытеснение «Интарсии» со строительно-реставрационного рынка может выглядеть как откровенный наезд команды Шойгу на друзей Путина.

Видимо, испытывая некий внутренний дискомфорт после показательного унижения компании, в которой он купил строительное подразделение, Борис Ротенберг переименовал ее в «Трансепт групп». В сентябре этого года компания получила лицензию Минкультуры на реставрационные работы, поскольку стало очевидно, что на заказы ГУОВ Ротенберг не сможет претендовать никогда. Ибо там прочно прописались люди, близкие Сергею Шойгу.

Место «Интарсии» занял новый гигант ЗАО «БалтСтрой». А несколько дней назад российские СМИ сообщили, что ГУОВ может… купить этого крупнейшего генподрядчика России.

Право – не лево?

И тем не менее, дальнейшей экспансии ГУОВ, которым Иванов руководит уже из своего министерского кабинета, сегодня угрожают не конкуренты, а закон.

По мнению управляющего партнера компании «Дювернуа Лигал» Егора Носкова, ГУОВ рискует получить судебные иски от компаний, которые могли бы стать потенциальными подрядчиками: «По 223-ФЗ допускается, что акционерные общества, контрольный пакет акций которых находится в собственности государства, могут проводить торги по собственным положениям. Но в случае ГУОВ, хоть это и соответствует букве закона, это определенно не соответствует духу закона. Очевидно, они воспользовались формальной возможностью для того, чтобы, по сути, бесконтрольно расходовать средства, находящиеся в их ведении. Заинтересованное лицо, которое посчитает, что его права нарушены этим положением, которое делает полностью непрозрачными поставки этой компании, может обратиться как в ФАС, так и в суд, и в прокуратуру».

Вероятность того, что такие иски будут поданы и даже благосклонно рассмотрены в судах весьма велика. Она еще более увеличится, когда в Кремле поймут потенциальную угрозу для политической стабильности в стране от сосредоточения столь непомерной власти и возможности распоряжаться средствами госбюджета в руках набирающего силу и влияние «команды Шойгу». Тем более в преддверии парламентских и президентских выборов. Звучащее возражение, что, мол, Шойгу — чисто технический менеджер и никаких политических амбиций и намерений не имеет, легко опровергается непреложной максимой, что в политике имеют значение не намерения, а возможности.

Махачкалинская аномалия.

imagesВ единственном в России незамерзающем порту на Каспии «Махачкалинский морской торговый порт» («ММТП») разразился очередной скандал, разрешить который, по мнению экспертов, теперь могут только в Москве. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов выступил против решения Минтранса о назначении нового директора порта. В конце мая управляющее «ММТП» Федеральное агентство морского и речного транспорта («Росморречфлот») не продлило контракт директора порта Ахмеда Гаджиева, а назначило на эту должность Андрея Гормаха, выходца из МВД и ФСКН, ранее работавшего в структурах «Транснефти». Вскоре после этого решения в порту прошли митинги против назначения нового руководства, которые едва не обернулись вооруженным столкновением. «Кульминацией скандала стало подкрепленное фотографиями сообщение о том, что в порту начали раздавать оружие», — пишет дагестанский сайт «Годекан». Как говорят эксперты, сотрудников на митинги, скорее всего, вывела сама администрация порта. «На снимках с митинга действительно были видны люди с оружием, один даже нес два автомата, — подтвердил политический обозреватель газеты «Свободная республика» Эдуард Уразаев. В дело вмешался глава республики Рамазан Абдулатипов, который, как сообщали дагестанские СМИ, направил в правительство письменное ходатайство с просьбой сохранить на посту гендиректора «ММТП» Ахмеда Гаджиева.  «Всех наблюдателей внутри Республики удивило, что Абдулатипов пошел на такие риски – идти вразрез с решением федерального ведомства», — добавляет Эдуард Уразаев. Эксперты предполагают, что мотивацией главы республики пойти против решения федерального центра мог быть личный интерес. “Ну, очевидно, Абдулатипова кто-то очень сильно попросил чтобы он этому (смене руководства) помешал. Абдулатипов порой вообще ведет себя вызывающе. Я считаю, что он, конечно, не должен был в это дело вмешиваться, это не его прерогатива. Почему он это сделал, мне трудно сказать. Возможно, у него есть какой-то интерес» — считает член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по развитию общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе (2010 год) Максим Шевченко. За “ММТП” борьба идет уже более десяти лет, его неоднократно пытались пустить с молотка, но каждый раз по различным причинам исключали из списка приватизации. «На этот раз все началось с претензий «Транснефти», которая начала фиксировать потери в порту, через который и наша, и казахстанская нефть поступает в Европу, — пояснил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Для «Транснефти» и страны в целом это очень стратегическое направление, и неудивительно, что федеральное ведомство хотело бы подготовить актив к приватизации и сделать его более прозрачным, без утечек и серых схем». До 2010 года для повышения грузооборота в ММТП были вложены многомиллионные инвестиции из федерального бюджета (созданы сухогрузная гавань с перегрузочным комплексом, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров, железнодорожный,  автопаромный, зерновой терминалы). По плану уже сейчас грузооборот порта должен был составлять 8–8,5 млн тонн наливных грузов и 3,5 млн сухих, но по факту в прошлом году ММТП обработал всего лишь 3,83 млн тонн грузов (на 22,6% меньше, чем в 2014 году). После появления вооруженных людей вблизи порта во время митинга против нового руководства компания «Транснефть» сообщила о криминальных угрозах транзиту нефти в махачкалинском порту. «В «Транснефть» регулярно поступают обращения грузоотправителей в связи с потерями и проблематичными ситуациями при перевалке нефти из танкеров на терминал АО «Дагнефтепродукт» в порту Махачкала для транспортировки в порт Новороссийск…. Криминальная обстановка на АО «Дагнефтепродукт» и бездействие республиканских административных структур фактически приводит к закрытию экспортных потоков нефти Каспия через единственную инфраструктуру Российской Федерации, принадлежащей государству», — говорится в сообщении компании. Помимо “Транснефти” проблемы в Махачкалинском порту были и у других российских нефтяников. “Компания “Лукойл” снизила количество отгружаемой нефти через порт Махачкала почти в два раза, перенаправив объемы в нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД)”, — говорится в пресс-релизе “Транснефти”. Источники, близкие к “Лукойлу” сообщают, что компания сократила перевалку через Махачкалу после того, как обнаружила хищения нефти на “Дагнефтепродукте”. Нефть “Лукойла” сотрудники “Дагнефтепродукта” сливали в свое нефтехранилище, разбавляя недостающие объемы водой и мазутом. Эксперты считают, что исправить ситуацию с уходом нефтяных компаний из порта помогло бы вмешательство федеральных властей. “Махачкалинский торговый порт долгое время был фактически вне контроля федерального центра. Претензии к работе порта есть у многих российских нефтяных компаний – “Транснефти”, “Лукойла”, которые сокращают объемы перевалки через Махачкалу. Но сейчас федеральные власти вроде взялись наводить порядок в Махачкалинском порту, начав со смены менеджмента”, — говорит старший научный сотрудник направления “Политическая экономия и региональное развитие” института им. Гайдара Сергей Жаворонков. Все те проблемы, которые есть сейчас у “ММТП”, отпугивают и зарубежных партнеров. Раньше большие надежды на увеличение грузооборота Махачкалинского порта были связаны с развитием транспортного коридора из Ирана в Россию через Дагестан. Предполагалось, что для иранской сельхозпродукции, поступающей на российский рынок, будут созданы так называемые “зеленые коридоры” по линии таможенной и фитосанитарных служб. Дагестан должен был стать основным регионом, через который шли бы поставки из Ирана. Но в апреле стало известно, что иранская сторона заморозила переговоры с Дагестаном и решила перенаправить потоки грузов, идущих через Каспийское море на север, в порт Астрахани. Дагестанские СМИ писали, что причин для такого решения у иранцев было несколько – Иран привык иметь дело с надежными партнерами с чистым бизнес-досье. «ММТП» назвать надежным партнером сложно – уже не первый год никак не решится вопрос с формой собственности предприятия, растет число криминальных случаев в порту, финпоказатели оставляют желать лучшего. Сейчас конфликт перешел в юридическую плоскость: судя по всему, решение Росморречфлота пытаются отменить на том основании, что якобы некий никому не известный житель Магомед Кантаев, медбрат по образованию, подал заявление в Гудермесский городской суд Чеченской республики заявление о том, что его не допустили к участию в конкурсе на замещение должности директора морского порта. Несмотря на то, что такое заявление должно было быть подано в Москве, по месту нахождения ответчика — «Росморречфлота» — Гудермесский городской суд не только удовлетворил это ходатайство, но и приостановил издание приказа о назначении Гормаха директором «ММТП».   В свою очередь «Росморречфлот» сообщил, что не получал от Магомеда Кантаева никаких заявлений на участие в состоявшемся конкурсе, куда были допущены все кандидаты. Дагестанские СМИ пишут, что чеченский след в этом деле не случаен – якобы контролирующий сегодня порт олигарх Сулейман Керимов обратился за помощью к руководству Чеченской республики, которая преследует собственные интересы – в частности, хочет получить выход к морю. “Сулейман Керимов пошел на участие чеченского капитала в Махачкалинском порту. Даст ли это Чечне выход к Каспию?”, — задается вопросом дагестанский портал OnKavkaz.  «Несмотря на то, что дело перешло в юридическую плоскость, есть вероятность, что противостояние может стать и силовым, — говорит старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин. – Слишком высок градус накала между различными региональными группами влияния и федеральными». Дмитрий Абзалов считает, что теперь конфликт за такой стратегический актив должен быть решен либо на уровне премьер-министра, либо самого президента. «Вообще, это исключительный случай, когда в споре за объект приватизации глава региона занимает позицию, противоречащую воле федерального центра, — говорит Абзалов. – Обычно власти стремятся сохранить баланс прежде всего для сохранения стабильной работы предприятия». «Приходя к власти пару лет назад Рамазан Абдулатипов обещал искоренить коррупцию в республике. Нынешняя ситуация со сменой менеджмента «ММТП», когда глава Дагестана лично отстаивает интересы людей, доведших порт «до ручки», до беспрецедентной ситуации, когда российские нефтяники из этого порта бегут, говорит об обратном. Ничем иным, кроме как преследованием личных коррупционных интересов, такое объяснить нельзя», — считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Каргалицкий.

Источник

 

Панамагейт «капиталиста-идеалиста»

У многих сейчас актуальный вопрос: что нужно сделать, чтобы тебя не заподозрили в принадлежности к компании налоговых жуликов? И вообще — существует ли способ надежно замаскироваться в «черных дырах» оффшорной паутины и уберечь себя от огласки? Оказывается, есть – и весьма эффективный: надо просто присоединиться к дружному хору тех, кто гневно обличает держателей капиталов в налоговом раю, при этом изображая из себя праведника. Именно этим способом, по-видимому, многие годы мог с успехом пользоваться председатель Совета директоров «Национальной резервной корпорации» (НРК) Александр Лебедев.

Так называемые «Panama Papers» обещают назвать миру еще немало новых героев оффшора. Пока обработана лишь небольшая часть архива фирмы Mossack Fonseca, содержащего около 11,5 миллиона файлов, в которых упоминается множество высокопоставленных чиновников и именитых бизнесменов. В офис самой панамской компании на днях нагрянули правоохранители, обнаружившие там мешки с уничтоженными документами. Судя по всему, владельцы Mossack Fonseca и ее крайне напуганные клиенты в настоящее время всеми силами пытаются замести следы финансовых схем, с помощью которых они уходили от налогов. Александр Лебедев, председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации», известный банкир, являлся одним из основных собственников издания, которое само участвовало в международном расследовании «панамского досье» и больше всех писало в России о разразившемся оффшорном скандале. Да и сам бизнесмен выступил в нем в качестве одного из самых грозных обличителей, осудивших коллег-предпринимателей за использование офшорных лазеек.

«Рано или поздно с оффшорами надо заканчивать, и ведущие страны мира после кризиса начали борьбу с этим явлением, — заявил Александр Лебедев. — Ведь многие используют офшоры специально для совершения финансовых преступлений. Я против оффшоров и считаю, что те «гавани», которые непрозрачны и не подчиняются правилам Организации экономического сотрудничества и развития, надо ликвидировать. Надо все юридические конторы, которые обслуживают жульё, поставить под контроль, а банковскую тайну ограничить. Вообще, пора брать за хобот и вытаскивать из тени те триллионы долларов, которые крутятся в офшорах и могут послужить подрывным материалом для следующего кризиса. Не говоря уже о коррупции, которая является источником этих триллионов…»

Прекрасные слова. Однако… Однако, как известно, ни один разведчик не застрахован от провала. Так случилось и с Лебедевым, который в свое время работал в советской резидентуре в Лондоне. К нам попали уникальные, можно сказать, сенсационные, документы, по моему мнению, разоблачающие этого «рыцаря плаща и кинжала». Если внимательно изучить и довериться появившимся в сети документам, то можно сделать вывод, что предприниматель, именующий себя «капиталистом-идеалистом», в действительности оказался вовсе не идеалистом, а активным пользователем тех самых сомнительных способов ведения бизнеса, с которыми по сей день последовательно и не без таланта борется в средствах массовой информации. «Последние 15 лет я занимался расследованием движения «грязных денег» в мировой финансовой системе и изучением механизмов функционирования глобальной оффшорной помойки, — скромно рекомендует себя трибун-разоблачитель в персональном «информационном видео-блоге». — Со своей стороны приглашаю следственный комитет, прокуратуру и налоговую службу выступить сторонами в моих судебных процессах за рубежом». Откликаясь на это предложение, мы начинаем серию материалов, в которых также займемся «расследованием движения «грязных денег» и «изучением механизмов функционирования глобальной оффшорной помойки» — на примере оффшоров, как можно судить из имеющихся у меня документов, принадлежащих самому Александру Лебедеву. И так же как и он, приглашаем к этому делу следственный комитет, прокуратуру и налоговую службу…

Мастер-класс от Александра Лебедева

Лебедев не зря просит называть себя журналистом. Он дает умные советы как вернуть деньги из офшоров. Говорит правильные слова. У Александра Евгеньевича идей полон двор. Скажем, снять фильм на сто серий: как, к примеру, расстреляли китайца за похищение 14 млрд., или прижучили за коррупцию кого-то у нас в стране или на Западе. Правда, не все понимают душу банкира-антикоррупционера. К примеру, на сообщение Лебедева в Твиттере о том, что он готовится выступить на Лондонском антиоффшорном саммите с лекцией о глобальной банковской системе мошенничества и отмывания, один из его читателей ехидно спрашивает: «Будете делиться опытом — как в банке мыли?». Человек, задавший этот вопрос, видимо, не понаслышке знает о некоторых особенностях такого «опыта».
«Создан своего рода денежный пылесос, вытягивающий из всех стран примерно триллион долларов в год, — пишет Александр Лебедев. — При этом пылесос ещё и даёт советы! Думаете, беглый банкир П. сам схему придумал? Нет, конечно. Сначала к нему пришли юристы из зарубежных фондов, сказали: «Наделай компаний в офшорах, выдай им кредиты. В Новой Зеландии у тебя будет 14 трастов и юристы. И никакой суд тебя не достанет».
Наш предприимчивый обличитель знает, что говорит. С советами «юристов из зарубежных фондов» председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации» знаком не понаслышке. Похоже, что остатки бизнес-империи Александра Лебедева дрейфуют в оффшорах, и несмотря на все свои громкие заявления, он не спешит репатриировать свои капиталы на Родину. Но оффшоризация бизнеса, как ее ни критикуют, и как от нее не открещивается сам руководитель НРК, криминалом не является. А вот уклонение от уплаты налогов — это международное преступление и смертельный удар по имиджу для любого предпринимателя. И здесь, чтобы тебя не поймали с поличным, советы зарубежных юристов и консультантов, как правильно поучает Лебедев, просто необходимы. Нужно отметить, что банкир-разоблачитель в реальности не переоценивает свои экспертные возможности и постоянно прибегает к услугам западных суперпрофессионалов. К нам попала переписка, которая, вероятно, велась между его консультантами как с самим руководителем НРК, так и с директорами его оффшорных подразделений.

«Банкир был самых честных правил…»
Среди документов, приоткрывающих тайную кухню Лебедева, есть письмо, которое заканчивается строчкой «Фабьен Боссар» — это один из влиятельных французских лоббистов и президент издательского дома Xorus Press Holding. В письме автор обещает своему адресату защиту от возможных «агрессивных действий российских властей» его «наиболее уязвимых активов». Вот отрывок из его письма (перевод с французского):
«Для того, чтобы «обезопасить» наиболее уязвимые активы перед лицом возможных атак со стороны российских властей, считаю необходимым, чтобы один или несколько международных инвесторов, у которых есть связи среди европейских и американских политиков, стали миноритарными акционерами в компаниях НРК. Поскольку быстро заключить контракт с каким-либо весомым европейским партнером или партнером с Ближнего Востока (от месяца до трех) будет довольно сложно, предлагаю промежуточное решение. … Лично я могу взять на себя для начала функцию потенциального инвестора из Франции. На самом деле вы останетесь настоящим владельцем этих 1-2% собственности. … Я близок с демократической администрацией США, а также с французским правительством, поэтому мне будет довольно просто публично вмешаться, чтобы защитить «мои инвестиции» в России в случае атаки…»
popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-7
Цинично? Да. Но откровенно. Скажи, кто твой консультант, и я скажу, каковы твои истинные цели! Вот служебная записка еще одного специалиста по «оптимизации расходов» (поскольку это российский гражданин, его фамилию мы решили не называть – ред.) которая мне кажется правдоподобной: «Уважаемый Александр Евгеньевич! На настоящий момент существует действующий договор займа от А. Е. Лебедева на компанию Sundeck Investment Limited, заключенный на 500 000 Eur 3 апреля 2009 года. В соответствии с договором было переведено 100 000 Eur и к оплате остается еще 400 000 Eur… Во избежание возможного взыскания средств по данному соглашению в будущем видится целесообразным его расторжение или приостановление». И далее следуют советы, как с помощью компетентных юристов заключить соглашение о перемене лица в заемном соглашении, прекращении действия действующего договора и т.д.

popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-9popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видим, слова о «грязных деньгах», «оффшорной помойке», честном бизнесе и уплате налогов – это одно. Но, похоже, жизнь моралиста Лебедева и таких советчиков, — совсем другое. Борцом за идею подобных людей можно назвать лишь в том случае, когда этой идеей являются «денежные знаки». Если верить полученным нами документам, в 2013 году Лебедев активно использовал открытый им личный счет в банке EFG в Цюрихе, похоже не зарегистрированный ни в одной налоговой службе. Швейцарским налоговым властям он мог сообщить, что является налоговым резидентом в России, но далеко не факт, что в России с этого счета налогов уплатили хоть копейку. Вот IBAN account, то есть международный банковский номер этого счета, открытый в Цюрихе на некоего Lebed** Alexand** в EFG Bank Bahnhofstrasse, 16: CH59 0866 7005 **** **** 4.

popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все технические операции, необходимые для открытия этого счета, как следует из имеющейся у нас переписки, могла осуществить менеджер Лебедева Фиорентино Паренте, скорее всего это партнер аудиторской компании Maygold Ltd из швейцарского города Цуг, расположенного на живописном берегу озера Цюрихзее. На сайте компании говорится, что «MAYGOLD является независимым швейцарским провайдером бухгалтерских и аутсорсинговых услуг, а также корпоративного управления для семейных офисов, юридических лиц и состоятельных частных лиц». Похоже, что средства на этом счете постоянно движутся (как тут не вспомнить гениальную фразу господина Лебедева о «движении грязных денег»). Так, например, судя по переписке, 2 июля 2014-го года Фиорентино Паренте послал по электронной почте номер данного счета еще одному возможному менеджеру Лебедева Майклу Миллершипу. Видимо, сделано это было для того, чтобы тот перевел на них еще какую-то дополнительную сумму денег. По всей видимости, в одном лишь 2013-м году аудиторы в течение лишь двух дней (18 и 19 ноября) упоминаются к переводу на выше упомянутый швейцарский счет транши в 11 840 741 долларов 13 центов, 10 470 000долларов, 2 350 000 фунтов стерлингов. Такой вывод можно сделать если довериться отчету компании CIS Interfincom AG (Kanonenstrasse 6003 Luzern), руководит которой все тот же Майкл Миллершип.

popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-16
Эта информация, безусловно, должна заинтересовать как швейцарские, так и российские налоговые структуры.
Ловкость юристов, и никакого мошенничества?
«Ну, ты, борец за идею!» — сказал бы Остап Бендер. Как относится к человеку, если он крупные активы выводит в оффшоры, и уклоняется от уплаты налогов путем открытия секретных счетов в Швейцарии, при этом ухитряется поучать весь мир честности? Вот как, например, этот пурист банковских операций может использовать свои многочисленные офшоры для скрытного вывода средств из своих же компаний. В моем распоряжении имеется копия договора на двух языках между «Национальной резервной корпорацией» и, по всей видимости, связанным с Лебедевым кипрским оффшором Immortales International Inc. Документ возможно должен был быть подписан 8 апреля 2011 года тогдашним гендиректором НРК Виктором Некрасовым и руководителем компании Immortales International Inc. Андреасом Мустрасом. Согласно этому контракту, офшор взял взаймы пакет из 76 300 акций НРК стоимостью 1000 рублей каждая, причем всего лишь под 0.5 процента годовых. Такие операции могли быть сделаны, чтобы через год многомиллионные суммы в виде дивидендов уплыли на оффшорные счета «капиталиста-идеалиста», и с них в российскую казну не поступило бы ни копейки налогов.

popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-2popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-3popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-5popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спустя год, 2 апреля 2012 года, в письме за № 33/01 руководителю компании Immortales International Inc., по видимому, от нового гендиректора НРК Алексея Тарасова после того, как сливки, то есть дивиденды были сняты: «Уважаемый г-н А. Мустрас. В связи с окончанием срока действия договора займа ценных бумаг от 08.04.2011 ЗАО Национальная Резервная Корпорация просит Вас произвести возврат займа (76 300 акций) на наш счет…» Комиссия за пользование акциями составила, согласно этому документу, всего лишь 379 115 рублей. На первой странице письма стоит начертанное указание на английском языке: Please, ехесute (пожалуйста, исполнить) и рядом – подпись, очень похожая на подпись Лебедева.

popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-14
Безусловно, менеджеры НРК могли прекрасно понимать не слишком хитрые манипуляции своего шефа. Но перечить ему себе дороже. Председатель правления Национального резервного банка (НРБ) Антон Дорохов, по всей видимости отказавшийся в этом году покрыть 17 миллионов долларов судебных издержек по проигранному иску одному из подразделений американской корпорации General Electric, что пробило бы серьезную дыру в банковском балансе, покинул свой пост, и скорее всего по настоянию Александра Лебедева. Напротив, со своими европейскими визави, такими, как лондонский адвокат и директор Аластэр Таллок (Alastair Tulloch), помогающий в щекотливых вопросах банкинга, переписка ведется крайне вежливо и осмотрительно. «Московский босс», похоже, понимает, что ссориться с ним было бы себе дороже. Судя по документам, у меня сложилось представление, что господин Таллок может вести семейный бизнес Лебедевых и одновременно помогать вести три швейцарские компании, скорее всего имеющие отношение к Лебедеву-старшему: CIS Interfincom AG, Alpstream AG и Chateau Gutsch Imm AG. В письме вероятно написанном Алластером Таллоком 19 мая 2015 года директору офшорной компании Galama Михалису Питтакису приводится следующий текст «Тема письма (перевод с английского): «оплата счетов через Galama для семьи Лебедева». Возможно ли использовать Galama для оплаты услуг, оказанных не в Великобритании семье Лебедева компаниями, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС в Великобритании? В настоящее время счета за услуги, оказанные не в Великобритании семье Лебедева, направляются компании Hawk Investment Fund Limited и оплачиваются с банковского счета компании Hawk Investment Fund Limited в Швейцарии. Мы планируем закрыть банковский счет компании Hawk Investment Fund Limited, и хотелось бы знать, есть ли у Евгения Лебедева возможность периодически перечислять денежные средства со своего лицевого счета в Galama, которая будет принимать счета, оказанные за пределами Великобритании компаниями, зарегистрированными в качестве налогоплательщиков НДС в Великобритании». Далее в письме лондонский юрист расшифровывает г-ну Питтакису цель своей финансовой схемы: «Такие счета могут иметь нулевую ставку налога, поскольку место поставки для компаний, находящихся не в ЕС, считается местом ведения бизнеса таких компаний, находящихся не в ЕС».

popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-12
Hawk Investment Fund Limited по всей видимости принадлежит Лебедеву-старшему. И Аластэр Таллок, судя по всему, очень хочет избавить своего патрона от необходимости платить лишние налоги – на этот раз в бюджет европейской страны. Как говорится в таких случаях, «ничего личного, только бизнес». «На людях» Александр Лебедев поборник честного бизнеса, демократии, гласности и вообще всего самого хорошего. Обличая империю офшоров как инструмент эксплуатации развивающихся стран, он пишет: «Не секрет, что именно старушка Европа давно стала Землей Обетованной для многочисленных жуликов во власти и аферистов от банковского бизнеса. Остается надеяться, что генеральная уборка авгиевых конюшен затронет не только Страсбург и Франкфурт-на-Майне, но и многочисленные оффшорные гавани, которые наплодили европейские страны как на самом континенте, так и в своих заморских территориях». А сам при этом свою бизнес-империю расположил именно в этих самых оффшорах? Не считая себя, конечно, ни «аферистом», ни «жуликом» от банковского бизнеса? Видимо, чтобы еще более соответствовать имиджу Робин Гуда, борющемуся с коррупцией в интересах демократии, он может обратиться за помощью к знаменитой Тоби Тристер Гати (Toby T. Gati), высокопоставленному офицеру ЦРУ, бывшему помощнику Госсекретаря США по разведке и безопасности (1993-1997), похоже, что еще и курировавшую в свое время Владимира Гусинского и Андрея Козырева. В письме от 4 февраля 2011 года, в котором значится отправителем Toby T. Gati, написанном на бланке фирмы Akin GumpStrauss Hauer & Feld директору кипрской компании NRK Holding Limited Геогриосу Кр. Киру, отправитель уточняет размер и порядок оплаты «консультационных» услуг. Либерал Лебедев, по всей видимости, стесняется светить свои отношения с представительницей американских спецслужб, заключив прямой договор с «Национальной резервной корпорацией»? «Я рада подтвердить наше представительство Национальной резервной корпорации в целях предоставления консультаций в рамках создания Новой независимой медиа инициативы г-на Лебедева», — указано в письме. Автор рассказывает, что обсуждала этот «важный проект», и что она будет помогать ему «продолжать сотрудничество с международными и неправительственными организациями, деятельность которых направлена на борьбу с корпоративной и государственной коррупцией», а также консультировать по вопросам, имеющим отношение к «стимулированию журналистских расследований» и проведению… Всемирного дня свободы печати. Если доверять документу, то выходит что отправитель проинформировала кипрского директора: за свои услуги компания будет ежемесячно выставлять счета оффшорке в размере 10 000 долларов, не считая оплату других расходов, перечисление которых занимает в письме целый абзац. Если как следует покопаться в сети, можно узнать, что госпожу Гати некоторые сайты упоминают в списках соавторов скандального доклада Института стратегических и международных исследований США в 2007 году, где «одним из сценариев развития событий в России рассматривалось убийство президента России с последующей хаотизацией страны». Более чем дружеские отношения Гати с Хиллари Клинтон позволили ей некоторое время даже играть роль «босса» в Совете национальной безопасности США. Сегодня Гати подвизается в качестве старшего консультанта в самой крупной по годовому обороту лоббистской компании мира Akin Gump Strauss Hauer & Feld и по всей видимости помогает компаниям Лебедева налаживать отношения, в том числе, с правительством США. В этой связи деловым партнерам Александра Лебедева и чиновникам, имеющим с ним контакты, вероятно, стоит задуматься, не окажутся ли они, если продолжат с ним отношения, в поле зрения американских спецслужб. Хотя, возможно, уже оказались…

popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-11
А вот еще один не менее любопытный документ. Известной лондонской частной детективной фирме «The Corporate Intelligence Service Ltd» (333 CityRoad, London, EC1V 1LJ) Александр Лебедев вполне мог поручить провести расследование под названием «Project Starlight». Фигурантом этого расследования мог быть известный российский бизнесмен Геннадий Тимченко. 12 сентября 2011 года частные детективы из Лондона выставили «Александру Лебедеву» счет (invoice) за номером 5456/2353 по этому проекту («to fees and disbursements on account in respect to our professional charges with regards to above named project») на 10 тысяч фунтов. На инвойсе стоит резолюция очень похожая на резолюцию Лебедева, на которой значится строгая надпись: «Прошу оплатить».

popavshaya-v-set-perepiska-osnovnogo-vladelca-nacionalnoj-rezervnoj-korporacii-aleksandra-lebedeva-s-inostrannymi-konsultantami-17
Итак, как мы можем предположить: исходя из имеющихся у нас документов, реальный Александр Лебедев, бывший российский разведчик, банкир и медиа-магнат, ведет двойную жизнь: «на людях» он поборник честного бизнеса, демократии, гласности и вообще всего самого хорошего, а в хорошо спрятанной от лучей фискального солнца тени, он закоренелый обитатель офшоров и злостный неплательщик налогов? Он сотрудничает с явными агентами ЦРУ, ищет скелеты в шкафу у предпринимателей из ближнего круга российского президента, в сущности оплачивая из своего кармана информацию, в которой нуждаются британские спецслужбы?

Там, где плещется теплое море

Украинская эпопея Александра Лебедева и его семьи загадочна и темна. Еще в домайданнуюэпоху, в 2004 году, сопредельное государство наградило его за какие-то заслуги орденом Ярослава Мудрого. В 2012 году Александр Евгеньевич стал почетным гражданином города Алушты. Впрочем, не всё было так однозначно. В январе 2013 года, перед тем, как свидомые начали скакать на площадях с криками «Москаляку нагиляку» и еще действовала какая-то правоохранительная система, в Интернет появились сообщения, что активы Лебедева на Украине могут быть изъяты. Киевскую гостиницу «Украина», которую Лебедев пытался приватизировать за бесценок, все-таки вернули государству. Но и без этого отеля добра у Лебедева на Украине набиралось немало, особенно в Крыму: среди подконтрольных ему активов значились курортный комплекс «Море», санаторий «Миндальная роща», гостиница «Морская», отель «Слава», гостиница «Морской уголок» и еще около трех десятков престижных объектов курортной недвижимости. Очень может статься, что «крымская весна» спасла Александра Лебедева. Присоединение Крыма к России тормознуло претензии украинских властей к его курортным активам. Сейчас, сообщает РБК, гостиничный бизнес Лебедева состоит из 25 отелей, вилл и таунхаусов в Крыму общей площадью больше 100 тыс. кв. м, объединенных в несколько гостиничных комплексов. Крупнейшие – «Миндальная роща» и «Море», рекламу которых можно видеть в блоге Лебедева. Можно, конечно, порадоваться, что крымские бренды остались в российских руках. Но в российских ли? Вот на кого оформлена и переоформлена собственность контролируемых Александром Лебедевым активов. Курортно-рекреационный комплекс «Миндальная Роща». Ныне её стопроцентным учредителем если верить документам значится компания «HerschelConsultants (Overseas) Ltd, зарегистрированная по адресу: республика Кипр, г. Никосия, Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос ПК, 1105. Единственным владельцем этой компании, по всей видимости, является сын банкира Евгений, постоянно проживающий в Лондоне и имеющий, напомним, британское гражданство. Wellness SPA Отель «Море», занимающий в Алуште 8 га, на которых расположился корпус на 232 комнаты, 11 вилл, 5 бассейнов, СПА-центр и парк реликтовых растений. В настоящее время его учредителями по видимому являются: LLG Lanivet InvestentsLimited, зарегистрирована по адресу: Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр – 23,515 % акций (единственным владелец, похоже, Евгений Лебедев); компания Allium Management Ltd, зарегистрированная по адресу: Посейдонос 1, Ледра Бизнес Центр, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр — 0, 2752% акций (также на 100% относится к Евгению Лебедеву); фирма Gillick(Overseas) Limited, зарегистрированная, как и «Ланивет Инвестментс Лимитед», по уже знакомому нам адресу: Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр – 66,3409% акций. Догадываетесь, кто владеет ста процентами этой «Джиллик (Оверсиз) Лимитед»? По приложенным справкам выходит некий гражданин Великобритании Евгений – а, может, теперь уже Юджин Лебедефф? Не станем и дальше грузить читателя этими оффшорными «Лимитедами», «Оверсизами» и «Холдингсами», которых у сына банкира, может быть куда больше, чем было порезанных стульев у сына турецкоподданного из романа Ильфа и Петрова. Именно на них, по всей видимости, оформлены все остальные почти три десятка объектов крымской недвижимости. Другими словами все это курортное хозяйство похоже находится де факто вовсе не в российской собственности. И доходы от него, скорее всего могут уплывать далеко за Черное море, оставляя крымский бюджет без причитающихся с них налогов. Как эффектно можно избавляться от налогообложения, мы уже уже изучили по документу с выводом дивидендов с помощью взятых туземным оффшором в «аренду» акций НРК.

 Facts are stubborn

«Если бы устроили конкурс лжецов, то победить бы смог только тот, кто говорил бы правду», — заметили авторы «Золотого теленка». Действительно, очень трудно поверить в реальность тех документов, которые попали в наше распоряжение, и которые мы процитировали. Но как говорят англичане, facts are stubborn: факты – упрямая вещь. «Сейчас с интересом наблюдаю за развитием скандала с «панамагейтом». Все случившееся – лишнее подтверждение евангельской истины о том, что все тайное рано или поздно становится явным», — написал Александр Лебедев в начале апреля в своей последней (по времени) статье, опубликованной в его персональном блоге. Судя по всему, наш обличитель предполагал на «Панамагейте», в котором активно участвовали его медийные ресурсы, нарастить не только свой бизнес-потенциал, но и собственный «облико морале». Но в итоге, похоже, оказался у черты, где можно потерять и активы, и лицо, и свободу… Евангельская истина, которой он проиллюстрировал свое выступление, действительно верна: все тайное становится явным. Порой даже раньше, чем можно было предположить. Факты, которые мы изложили в этом материале, далеко не все, которые хотели осветить. О них – в следующем материале.
Автор: Владимир Прохватилов, Президент Академии реальной политики
Источник

Кургин «на побегушках» у Варшавского?

«Решальщик» для Варшавского

Сложные времена наступили для бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, контролирующего группу «Эстар». В конце марта 2016 года стало известно, что на Варшавского «ополчились» представители Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и правительства Ростовской области.

В СМИ сказано, что они требуют призвать к ответственности господина Варшавского, чей завод злостным образом нарушает права жителей города Шахты Ростовской области на безопасную среду обитания. Как выяснилось, местные жители и чиновники недовольны зловонными выбросами Ростовского электро-металлургического завода (РЭМЗ), который контролирует Варшавский.

В результате и в Ростовской области, и в Москве прошли митинги протеста, на которых граждане были возмущены деятельностью господина Варшавского, а его самого начали подозревать в намеренной дестабилизации политической обстановки. Дело тут же приняло серьезный оборот, а хозяин «Эстара», по слухам, уже попал в поле зрения силовых структур.

Разумеется, на фоне массовых протестов и недовольства чиновников у Варшавского возникли серьезные проблемы с банковским сообществом. В частности, финансовые организации начали отказывать структурам «Эстара» в кредитах.

Однако, похоже, что Варшавский обзавелся лоббистом в банковском секторе. В частности, в СМИ сказано, что представителем Вадима Варшавского в банковском сообществе является Тимофей (Теймураз) Кургин (архивная ссылка) – бывший боксер, вхожий к братьям Ананьевым, контролирующим «Промсвязьбанк».

Фактически господин Кургин играет роль «решальщика» при Варшавском. Кстати, у господина Кургина довольно сильно развит «дар убеждения», так как ранее он профессионально занимался боксом и в «лихие 90-ые» использовал «силовые методы» для решения своих проблем.

Бокс, как «крыша для бизнеса»

Тимофей Кургин, в определенных круга ранее известный, как «Теймураз» (или Тимур), имеет большие связи в спортивных кругах.

В частности, Тимофей Кургин является соучредителем «Академии бокса». Известно, что в декабре 2015 года Кургин был организатором мероприятия, когда легендарный американский боксер Флойд Мэйвезер устроил открытую тренировку прямо в ГЦКЗ «Россия».

Важным фактом является то обстоятельство, что в организации этого мероприятия участвовали «Русская лесная группа», акционером которой является Кургин, и госкорпорация «Ростех».

Эксперты уже давно говорят, что Тимофей Кургин использует спорт (в частности, бокс) в качестве «подсобного средства» для строительства собственного бизнеса. По сути, для этих же целей он использовал и визит в Москву Флойда Мэйвезера.

Более того, Кургин даже хотел втянуть американского боксера в свой бизнес. Во всяком случае, в феврале 2016 года сообщалось о том, что Флойд Мейвезер может стать совладельцем сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) «Четыре сезона», принадлежащей Тимофею Кургину и братьям Ананьевым, а в перспективе стать их партнером еще и в лесном бизнесе.

Журналисты писали, что Мейвезер намерен купить 10–25% «Четырех сезонов» за $20–50 млн, исходя из оценки актива в $200 млн.

Связи с топ-менеджерами государственных корпораций

Эксперты уверены, что Тимофей Кургин может использовать «Академию бокса», как способ для налаживания отношений с чиновниками и топ-менеджерами государственных компаний.

Известно, например, что в этой «Академии» тренируется член совета директоров Газпромбанка Андрей Черногоров и гендиректор государственного АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман (архивная ссылка), который ранее долгое время был генеральным директором Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

Кроме этого руководство «Ростеха» во главе с Сергеем Чемезовым положительно относится к инициативам «Академии бокса», раз эта госкорпорация поддержала проведение мероприятия с участием Мэйвезера, которое организовывал Кургин.

Эксперты говорят, что Кургин получил множество полезных связей именно через бокс, что повысило его качества, как лоббиста и «решальщика» (в случае с Варшавским).

Бизнес-империя

Тимофей Кургин уже много лет является деловым партнером владельцев «Промсвязьбанка». У Кургина и Ананьевых есть совместный лесоперерабатывающий бизнес — это холдинг «Русская лесная группа» (РЛГ), объединяющий два завода в Иркутской области совокупной мощностью 2,2 млн куб. м в год. Годовая выручка составляет примерно 10–11 млрд руб., а рентабельность по EBITDA — более 25%.

По последним данным, РЛГ намерена приобрести еще три актива в Хабаровском и Красноярском краях.

08045ba030d05a2621de6ced102832b5

Кроме этого (как уже говорилось выше) Кургин и Ананьевы владеют двумя оптово-распределительными центрами (ОРЦ) длительного хранения продуктов питания в Московской области мощностью более 1,5 млн т в год каждый. Эти ОРЦ и называются «Четыре сезона».

Данные ОРЦ находятся на балансе ООО «Финанс инвест». Это ООО принадлежит трем учредителям: по 47,17% у кипрских Iontis Investments и Contirta Holding, еще 5,66% у российской «Терра инвест».

Все три собственника «Финанс инвест» принадлежат другой кипрской компании Jakardis Holdings, которой, в свою очередь, владеет Saltinnes с Британских Виргинских островов. Тимофей Кургин утверждает, что «Четыре сезона» на паритетной основе принадлежат ему и «Промсвязькапиталу» Алексея и Дмитрия Ананьевых. На ряде информационных ресурсов Кургин указан, как гендиректор «Финанс инвеста».

А еще Тимофей Кургин является акционером «Моссельпром-Домодедово». В феврале 2014 года Ананьевы с Кургиным приобрели у структур ОФК Банка компанию «Финансинвест», которая успела построить на подмосковной площадке в 19 га два складских комплекса на 43 000 кв. м. Новые владельцы зарегистрировали под проект управляющую компанию «Моссельпром-Домодедово» и увеличили площадь земельного участка до 30 га.

Участие в убийстве депутата Госдумы

Сейчас Тимофей Кургин известен, как влиятельный коммерсант, «друг банкиров» и «лесной магнат», а вот в «лихие 90-ые» он был частым фигурантом криминальной хроники. Господин Кургин даже удостоился упоминания в документальном сериале «Криминальная Россия», который выходил на канале НТВ и рассказывал о наиболее громких уголовных преступлениях 90-х.

Однако, в те годы друзья, а вернее подельники, называли Тимофея Кургина либо «Теймуразом», либо Тимуром. Так вот «Теймураз» Кургин «засветился» в скандале, связанным с убийством в 1995 году депутата Госдумы Сергея Скорочкина.

Напомним, что Сергея Скорочкина похитили в одном из баров подмосковного Зарайска и убили в ночь на 2 февраля 1995 года. Расследованием дела занялась Мособлпрокуратура, сотрудники которой выяснили, что Сергей Скорочкин погиб в результате конфликта с его партнером по бизнесу нижегородским предпринимателем Николаем Лопуховым.

По версии следствия, в 1994 году депутат Скорочкин продал коммерсанту Лопухову спиртзавод. Но потом решил, что господин Лопухов недоплатил ему $380 тыс., и стал требовать возвращения долга.

Тогда господин Лопухов обратился за помощью к своему знакомому «авторитетному» предпринимателю Олегу Липкину. Именно он, по данным следствия, организовал похищение и убийство депутата. Исполнили же преступление, по данным следствия, Теймураз Кургин, Алексей Евсеев, Сергей Зорин и Виктор Москалев.

Как убить и уйти от ответственности?

По данным СМИ, Мосолбсуд 29 ноября 1998 года приговорил обвиняемых в убийстве Олега Липкина и Теймураза Кургина к 5,5 и 4,5 годам лишения свободы. Обоих признали виновными и в похищении депутата.

Однако присяжные сочли, что Липкин и Кургин не убивали Скорочкина. Одновременно коллегия присяжных оправдала Николая Лопухова, Виктора Москалева, Сергея Зорина и Алексея Евсеева, обвинявшихся в похищении депутата. Они были освобождены из-под стражи в зале суда. Тогда эксперты начали говорить, что Кургина и его подельников банально «отмазали».

d52d720f836a8081dbaf64fd938f33ca
Позже Верховный суд РФ, в который Мособлпрокуратура обратилась с протестом, отменил этот приговор и вернул дело в Мособлсуд на новое рассмотрение.

В декабре 2000 года был вынесен новый, оправдательный приговор. Олега Липкина суд признал виновным только в использовании подложного удостоверения. И вновь пошли разговоры, что Липкина и «его банду» «отмазал» кто-то из высокопоставленных покровителей.

Но Верховный суд снова отменил приговор, удовлетворив протест прокуратуры.

К новому судебному рассмотрению, которое началось в сентябре 2002 года, перед судом уже предстали пятеро, а не шестеро подсудимых, так как Теймураз Кургин был освобожден от уголовной ответственности «за истечением срока давности».

Иными словами, господин Кургин попросту ушел от ответственности, так как все указывало именно на то, что это он участвовал в убийстве депутата Скорочкина, а тот факт, что дело прекратили в связи с «истечением срока давности», говорит о том, что, в конечном итоге, Кургина никто не оправдывал.

Показания свидетелей

В связи с путаницей в именах (Тимофей, Тимур и Теймураз) этот скандал для совладельца президента Национальной ассоциации лесопромышленников мог бы забыться, если бы в Интернете на YouTUBE не была бы выложена серия «Убийство депутата Скорочкина» из телепроекта «Криминальная Россия».

В этом видео Алексей Евсеев рассказывает о причастности к убийству Сергея Скорочкина некоего Тимура, а на 21 минуте 46 секунде видео показывается фотография молодого Тимура Кургина, которая явно дает понять, что Тимур Кургин и Тимофей Кургин – это один и тот же человек. Во всяком случае, совпадение лиц на фотографиях очевидно.

93c6204ec4946a08cfd560074e85571a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимур Кургин, соучастник убийства депутата Скорочкина (эта фотография показана на видео «Криминальной России» на 21 минуте 46 секунде.

https://www.youtube.com/watch?v=NBZ3tAKidn4

Со временем Тимофей Кургин постарался сделать многое, чтобы память о его участии в скандале с убийством парламентария улеглась, но факт остается фактом. Президента Национальной ассоциации лесопромышленников вполне можно заподозрить в убийстве депутата Госдумы Скорочкина, совершенного в 1995 году.

Варшавский тоже в деле?

Поговаривают, что помимо «разруливания» проблем в банковском секторе, интересы Кургина и Варшавского могут сойтись в аграрно-промышленном комплексе, где Кургин причастен к контролю над рядом активов («Четыре сезона», «Моссельпром-Домодедово» и т.д.)

Вадим Варшавский, кстати, тоже проявляет интерес к вложениям в АПК. Например, в Волгодонске он на деньги немецкой компании Evonic пытается построить химическое предприятие по производству лизина.

Немецкие партнеры уже проявляют недовольство, потому что Варшавский не только не выполнил обещания по срокам строительства, но еще, по слухам, испортил отношения с «Лукойлом» – единственным возможным поставщиком теплоэнергии на строящееся предприятие. Так что, как теперь будет реализовываться агрохимический проект Варшавского – пока не ясно.

«Закат» бизнеса владельца «Эстара»

По мнению экспертов, на данный момент «бизнес-империя» Вадима Варшавского находится в кризисной стадии. И речь идет не только о сложной ситуации, сложившейся на Ростовском электро-металлургическом заводе. Все дело в том, что хозяин «Эстара» уже лишился многих своих предприятий.

К примеру, при Варшавском долги Гурьевского металлургического завод (ГМЗ) выросли вдвое. В 2013 году убыток ГМЗ составил 684,6 млн руб. Когда ГМЗ еще входил в металлургический холдинг «Эстар» Вадима Варшавского, его активы были заложены структурам «Мечела» в обеспечение кредита в $945 млн. В итоге «Эстар» лишился ГМЗ. Похоже, что вскоре Варшавский потеряет контроль и над другими своими активами.

Кстати, внутри группы «Эстар» нередко происходят «сомнительные махинации» с долгами. Взять, к примеру, историю ООО «Металлплат» — скромной дагестанской компании, которая умудрилась нарастить долг перед «Эстаром» до 5 миллиардов рублей. Притом, что речь идет не о векселях, а о реальных, по данным «Эстара», поставках металла. В данном случае, представителей «Металлплата» можно заподозрить в выводе активов.

Также вспоминается «долговой скандал» с ростовской шахтой «Восточная». В 2012 году ее признали банкротом, а Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении шахты конкурсное производство, которое затем неоднократно продлевалось.

Кредиторская задолженность предприятия, включенная в реестр, составляла тогда уже более 1,8 млрд рублей. Последний раз продление в отношении должника оформили в середине ноября 2015 года. Удивительно, но доходы владельца шахты Вадима Варшавского росли параллельно сумме задолженности его предприятия. Это обстоятельство явно намекает на вывод активов.

По мнению экспертов, особый талант Варшавский проявил к разрушению. Когда следователи разбирались, какую роль действующий на тот момент депутат Госдумы Варшавский сыграл в судьбе Златоустовского металлургического завода, в поле их зрения попали и заложенные под кредит мобилизационные резервы, и массовый вывод отпущенных на завод средств, и угроза банкротства градообразующего предприятия с шестью тысячами работников.

3a74ca9dde406d5824d5387a91af0afc
К слову, Варшавский уже банкротился и даже был по этой причине невыездным. В 2009 году на имущество Варшавского наложили арест, а ему самому ограничили выезд за рубеж.

Новосибирский металлургический завод и торговый дом «Эстар», принадлежавшие Варшавскому, задолжали тогда Банку Москвы более 364 млн рублей, а сам бизнесмен выступал поручителем по этим кредитам. Районные суды Москвы и Новосибирска санкционировали арест принадлежащих Варшавскому нежилых помещений в Москве и наложили взыскание на половину его заработка в Госдуме.

Похоже, что Варшавский намеренно вел свой бизнес к краху. Возможно, что вскоре для хозяина «Эстара» наступит «судный день», когда банки перестанут давать ему кредиты. Видимо, теперь даже Тимофей Кургин не сможет помочь Вадиму Варшавскому.

Бизнес вне закона

Более того, в последнее время Варшавского все чаще начинают обвинять в ведении, мягко говоря, «не совсем законного бизнеса». В частности, его заподозрили во владении одним из подпольных «домов терпимости», который размещался в самом центре столицы.

Речь идет о VIP-притоне под экзотической вывеской «Золотой дракон и К», который квартировал прямо в историческом здании Клуба завода «Каучук». Журналисты напрямую пишут, что Варшавский лично контролировал этот бордель.

Ранее Варшавского нередко обвиняли в рейдерстве. Поговаривают, что хозяин «Эстара» в свое время совершил рейдерскую атаку на руководство угольного разреза «Степной», который находится под городом Черногорском в республике Хакасия.

Для атаки на этот актив Варшавский привлек своего племянника Бориса и криминального авторитета с Кузбасса Дмитрия Сотова. В результате около 40 вооруженных людей во главе с самим Сотовым и при поддержке судебных приставов провели быстрый физический захват предприятия. При этом на руках у них были полученные мошенническими путями незаконные судебные акты.

Рейдеры выгнали акционеров с территории «Степного», и передали все властные полномочия Сотову. Тот сразу же назначил Бориса Варшавского своим заместителем, а его супругу — юристом акционерного общества.

Очевидно, что Варшавский не привык развивать свой бизнес честно. Сейчас его предприятия находятся в тяжелейшем кризисе. Чтобы хоть как-то продержаться на плаву структуры хозяина «Эстара» начинают взыскивать долги с других холдингов (например, с «Мечела»).

Но уже и так ясно, что Варшавский долго не продержится. Видимо, зря он надеется, что Кургин поможет ему решить проблемы с банками, так как он сам рискует попасть в поле зрения силовиков. Не исключено, что и Кургин, и Варшавский через определенное время могут оказаться в «местах, не столь отдаленных».

Сергей Ерощенко, как «хромая утка» Иркутской области?

Ерощенко не попал к президенту

_____Eroshenko_6BНакануне в Сочи президент России Владимир Путин встретился с избранными 13 сентября губернаторами. В ходе встречи в резиденции «Бочаров ручей» глава государства поздравил региональных руководителей с победой и посоветовал им начать готовиться к выборам в Государственную думу в 2016 году .

На этой встрече не было только одного представителя губернаторского корпуса, который участвовал в избирательной кампании – это врио губернатора Иркутской области Сергей Ерощенко, который допустил второй тур выборов, не сумев набрать более 50% голосов избирателей.

По мнению политологов, Ерощенко уже утратил доверие Кремля. Не исключен вариант, что федеральный центр намеренно не станет помогать иркутскому руководителю с победой во втором туре. Эксперты считают, что Кремль может не мешать оппозиционеру от КПРФ победить Ерощенко, чтобы продемонстрировать наличие в России свободы политической конкуренции.

«Хромая утка»

По официальным данным, 27 сентября 2015 года в Иркутской области состоится второй тур голосования , в котором будут соревноваться врио губернатора Сергей Ерощенко и кандидат от КПРФ Сергей Левченко.

Ранее ни один из кандидатов не набрал 50% голосов избирателей. Ерощенко получил 49,6%, а Левченко — 36,61%.

При этом кандидат от «Единой России» с треском повалился в ряде крупных муниципалитетов. По официальным данным избиркома, Ерощенко в Иркутске набрал около 30%, а Левченко — более 54%. Кроме этого Ерощенко проиграл Левченко в Бодайбинском (31,92% против 47,44%), Иркутском (38,08% и 46,58%) и Шелеховском (41,14% и 42,17%) районах. Также врио губернатора уступил коммунисту в Ангарске.

Очевидно, что с такими низкими показателями при голосовании по основным районам Сергей Ерощенко стал классической «хромой уткой» .

Под этим термином в американской политической системе понимается политический лидер, который либо покидает свой пост по причине истечения срока полномочий, либо гарантированно не может одержать победу на выборах. В общем, господин Ерощенко стал классической «хромой уткой».

Теперь ему, скорее всего, предстоит проиграть во втором туре губернаторских выборов. Кстати, на новый этап голосования будут потрачены бюджетные деньги, что будет очередным ударом по региональной казне.

Как губернатору результат «подкручивали»

a274b7754dc17e08decc413e61a2866a.0Политологи считают, что на самом деле Ерощенко в первом туре получил меньше голосов, а его результат был «накручен» искусственно.

Этот вывод был сделан на основании объективных наблюдений, в связи с тем, что в Иркутске, где был обеспечен серьезный контроль над выборами, Ерощенко набрал около 30%, а по области, в целом, он получил 49,6% голосов.

Очевидно, что «накрутка» шла за счет голосований в сельских районах, а также там, где у оппозиции не было наблюдателей.

Голосуй или уволят?

6f1b212f-9b7a-4a83-82ef-eab75a6edfd0_jpg_460x1000_q85На данный момент в местных СМИ уже появились сообщения, что жителей Иркутской области принуждают голосовать за Ерощенко под угрозой увольнений .

Журналисты сообщают, что 15 сентября состоялось совещание министра образования Елены Осиповой с директорами региональных образовательных организаций среднего профессионального образования, на котором она в грубой форме и на повышенных тонах потребовала от присутствующих обеспечить явку подчиненных на выборы и безоговорочное голосование за врио губернатора с предоставлением фотоотчета.

При этом, по данным СМИ, министр пригрозила, что в случае если выяснится, что кто-то из работников поддержал Сергея Левченко, он будет немедленно уволен.

Также министр сделала выговор некоторым руководителям образовательных учреждений. Жестко досталось директору техникума в Иркутске-II за волеизъявление работников авиазавода, поддержавших коммуниста Сергея Левченко.

Разумеется, что столь жесткое использование административного ресурса для принуждения граждан к голосованию за Ерощенко – незаконно. А ведь за это врио губернатора вполне могут снять с выборов.

Ерощенко против местных элит

96413a72086c67a372ab0632df983ccfПолитологи констатируют, что у Сергея Ерощенко есть серьезный конфликт с иркутскими элитами, а сам врио губернатора, в основном, опирается на поддержку влиятельных «олигархов федерального уровня».

Местные журналисты пишут, что Ерощенко имеет поддержку главы «Ростеха» Чемезова, который был причастен к его назначению губернатором . При этом «ставленником Чемезова» считался и бывший губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, который трагически погиб во время авиакатастрофы в мае 2009 года .

Также поговаривают, что Сергей Ерощенко сблизился с миллиардером Олегом Дерипаской , имеющим в регионе свои экономические интересы.

Очевидно, что врио губернатора не устраивает местные элиты, так как он продвигает «олигархические интересы».

Генпрокуратура проверяет руководство региона?

600Обратим внимание на то, что 12 августа 2015 года на местных сайтах появилась информация о начале проверки Генеральной прокуратурой деятельности властей Иркутской области.

Руководство этой проверкой возложено на заместителя прокурора Иркутской области Александра Воронина, а надзирает за ходом проверки другой зампрокурора Приангарья – Андрей Некрасов.

Надзорная инстанция проверяет возможные коррупционные схемы, связанные с подведомственными семье главы региона компаниями, которые получают огромные дотации из бюджета.

Речь идет об ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП), ОАО «Авиакомпания «Ангара», ЗАО «Байкал-Отель» («Интурист»), ООО «СибСтальСтрой», ООО «Туристическая компания «Истлэнд».

Кроме того, упоминается реконструкция резиденции «Ангарские хутора», строительство «золотых» детских садов и Ледового дворца, и другое.

«Дворцовое дело»

При этом именно скандал с расходованием средств, выделенных на строительство ледовой арены в Иркутской области , может стать фатальным для Сергея Ерощенко.

Кстати, как сообщил иркутский информационный ресурс «Иркправда», это именно Ерощенко в свое время предложил в качестве главного подрядчика по реконструкции дворца некое ООО «Спецстрой-7» . Но стадион в срок сдан так и не был. Как именно были «освоены» более 800 миллионов рублей из федерального бюджета – непонятно.

А после единственного матча (когда стадион все же открыли), его вновь пришлось закрыть из-за угрозы обрушения опорных конструкций. Так что, похоже, стадион был построен крайне некачественно, а бюджетные деньги банально «распилили».

При этом прокуратура уже установила, что ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» выплатило аванс за так и невыполненные работы по достройке Ледового дворца.

В итоге подрядчику ООО «Спецстрой-7» досталось свыше 190 млн. руб. , тогда как по условиям аукционной документации и самого государственного контракта, оплата работ должна была производиться исключительно на основании акта приемки и справки о стоимости выполненных работ.

Любопытно, что юридический адрес ООО «Спецстрой-7» в Иркутске (в микрорайоне Радужном) «странным образом» совпал с юридическим адресом ЗАО «Истлэнд», которое связано с самим губернатором . Так мог ли Ерощенко «вывести» из бюджета 190 млн. руб.? Вопрос – риторический…

Разумеется, после того, как избиратели обратили свое внимание на совпадение юридических адресов ООО «Спецстрой-7» и ЗАО «Истлэнд» (холдинг «Истлэнд» подконтролен Ерощенко – прим.ред.), доверия к действующему губернатору Иркутской области у простых граждан резко поубавилось.

Тендеры для «своих»

Разумеется, всерьез ударил по рейтингу врио губернатора Ерощенко и тот факт, что бюджетные деньги попали к связанным с ним бизнес-структурам.

Взять, к примеру, историю, когда «ради возрождения местной авиации» из регионального бюджета для закупки самолетов частной авиакомпании «Ангара» выделено более 88 миллионов рублей . Еще почти на 150 миллионов рублей эта же компания получила субсидий на перевозку людей в малодоступные районы.

В отчете правительства Иркутской области сказано, что за 2013 год авиакомпанией перевезено 1588 пассажиров. Путем нехитрого математического действия – деления – можно посчитать, что перевозка одного пассажира обошлась бюджету области почти в 100 тысяч рублей (не считая стоимости билета).

Да за такие деньги каждому из слетавших можно было купить по подержанному отечественному автомобилю. А в чем, кстати, для чиновников заключается выгода так сильно завышать стоимость субсидий для «Ангары»? Быть может, все дело в том, что затем с этих субсидий можно будет получить неплохой «откат»?

Губернаторский бизнес

Кстати, авиакомпания «Ангара» входит в уже упомянутый выше холдинг «Истлэнд» , который еще в «лихих 90-х» создали братья Ерощенко , а брат губернатора Иркутской области ранее был даже президентом этого холдинга.

А ведь еще одним активом «Истлэнда» является Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП). Эту структуру также не обошла «подрядная схема».

Так именно ВСРП «внезапно» победило во время проведения конкурса по реконструкции причалов Сахюрта и Ольхона на 201 миллион рублей и на строительство современного грузопассажирского парома стоимостью 252 миллиона рублей. Кстати, собственником ОАО «ВСРП» является глава Иркутской области Сергей Ерощенко .

Оппозиционные активисты Иркутской области считают, что нынешний врио губернатора не имел права передавать тендеры своей компании. Политические противники главы региона требуют расследования этих инцидентов.

Недаром начало прокурорской проверки почти совпало с проведением выборов. Похоже, в Кремле уже знают о «сомнительных тендерных схемах» господина Ерощенко. А это значит, что федеральные власти не заинтересованы в его победе. Так что проигрыш врио губернатора во втором туре выборов кажется неизбежным.

Источник

И эти люди учат нас жить

Предисловие

Сегодня в нашей стране полным ходом развернута кампания по раскрытию истинных мотивов и поступков тех или иных публичных или известных в узких кругах персон. Вносим свой вклад в этот процесс, открывая некоторые неизвестные широкой общественности факты о принципах работы генерального директора крупнейшей энергосбытовой компании страны Дмитрия Аржанова. Красавец мужчина. Любимец женщин. Доброжелательный и приятный собеседник. Хороший руководитель. Или жестокий, беспринципный, насвозь лживый, всеми правдами и неправдами вылезший наверх «…» (дальше у кого на сколько хватит фантазии по итогам прочтения).
Глава 1. По чьим головам дошел до Москвы

Началась карьера этого теперь уже богатого и успешного бизнесмена еще в те давние времена, когда он был студентом в Нижнем Новгороде и примкнул к политтехнологам, которые устраивали различные выборы. Аржанов тех лет: «Толковый, энергичный и быстро соображающий».

Врезка Форбс:

«…Аржанов, которого собирались отчислить из университета за прогулы, был назначен зампредом Правления Волго-Вятского Проминбанка, созданного на деньги нижегородских бизнесменов и ставшего уполномоченным банком по управлению бюджетными средствами. Председателем правления банка стал приятель Аржанова Сергей Королев.

Именно этот банк финансировал предвыборную феерию «Союза Весна»: в отсутствии прописанных законов о выборах, запрета на подкуп избирателей, ограничений на использование алкоголя в рекламе в жизнь воплощались любые фантазии политтехнологов. В 1994 году более половины из 40 депутатов нового двухлетнего созыва Заксобрания Нижегородской области представляли «Союз Весна». Самым молодым из них был Аржанов.

Далее все было увлекательно, но уже не так весело. В 1996 году у Волго-Вятского Проминбанка за неисполнение обязательств перед клиентами была отозвана лицензия, весь топ-менеджмент с семьями пустился в бега.»

Аржанов – единственный, кто не пустился, и принял решение активно сотрудничать со следствием. Для кого-то довольно непростой выбор: отправить друзей за решетку, а самому выплыть, или бороться всем вместе. Но только не для Аржанова.Его ближайший друг того времени Сергей Королев сел в тюрьму, разные сроки получили остальные его заместители. К Аржанову, единственному из топ-менеджеров Волго-Вятского Проминбанка, претензий у следствия не возникло.

Вероятно, это был ключевой момент для становления Аржанова как бизнесмена. Во-первых, Дмитрий обучился навыкам работы с правоохранительными органами. Во-вторых, понял, как достигать цели: надо заходить и идти дальше всех.

Врезка Форбс:

«Аржанов засветился в нескольких политических скандалах того времени… «Аржанов отличался масштабом действий, не мелочился и не думал о ресурсах, поэтому на выборах на голову обходил конкурентов…»

Правда, это сильно отличается от имиджа который Дмитрий придумал и старательно держит все эти годы: свой, «рубаха парень», любит выпить, поговорить за жизнь?

Эту же тактику, что и с первым своим начальником, Дмитрий применил и при получении должности генерального директора ТНС-энерго. Он «выводил» существенный объем денежных средств из ОАО «Нижегородская сбытовая компания», где на тот момент оказался генеральным директором. Когда акционерам компании ТНС-энерго, частью которой являлось ОАО «Нижегородская сбытовая компания», стало об этом известно, Аржанов быстро объяснил, что все это он делал по указанию генерального директора управляющей компании Александра Запруднова и в его интересах. Акционеры разбираться не стали, уволили действующего генерального директора и поставили на его место Аржанова.

Примерно в это же время Дмитрий Аржанов знакомится с сотрудником УМВД по Нижегородской области Евгением Павловым. Через несколько лет у Павлова случится бурный карьерный рост, он станет начальником Управления «Т» ГУБЭПиПК МВД России (Управление «Т» — это топливно-энергетический комплекс) и переедет в Москву, после чего сыграет значимую роль в становлении Дмитрия Аржанова как бизнесмена федерального уровня.
Глава 2. Заказ конкурентов или «гасилово»

На сегодняшний день за плечами Дмитрия Аржанова несколько блестящих проектов по устранению конкурентов.

Врезка Форбс:

«В конце 1990-х к нам с Димой Аржановым прикрепились ярлыки «черные пиарщики», — вспоминает Илья Ластов, тут же уточняя: — Это неправда. Черный пиар – это выпуск агитматериала от лица другого кандидата, а когда ты, например, говоришь, что человек – вор, это критика. Ну или гасилово.»

Интересная точка зрения, правда?
Сюжет первый

Для деятельности любой коммерческой компании значительным подспорьем является помощь общественной организации, от лица которой можно лоббировать собственные интересы. Например, писать письма в инстанции, проталкивать нужные законы. Конечно, это все необходимо только, если организация полностью действует в интересах конкретного бизнеса, а не защищает интересы всех бизнесменов, входящих в нее.

Организация «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса, — это сильнейшее лобби в РФ. Постановка на должность руководителя такой организации своего человека открывает много возможностей и много дверей для любого бизнесмена. Сейчас вы узнаете, как именно Дмитрий Аржанов осуществил захват не много ни мало «ОПОРЫ России». Для начала ему нужен был приемник на должность руководителя. Он нашелся в лице Александра Калинина – члена ОПОРЫ России, прославившегося тем, что он как-то задал вопрос лично Владимиру Путину. Тогда же Дмитрий Аржанов и подобрал Калинина. И, надо сказать, недорого. Пришлось всего лишь выдать займ в сумме 11 млн. руб. Калинину сроком на 10 лет.

Смотрите, как Калинин присылает Аржанову этот договор на подпись и перечисление (см.  Договор займа Калинину в приложении).

За это Калинин поклялся в вечной верности Аржанову и развил бурную деятельность на благо ТНС-энерго.

Буквально атаковал правительство письмами в поддержку инициатив Аржанова.

(см. письма на имя Дворковича А.В., в Минэнерго России, на имя Улюкаева А.В. в Минфин, на имя Новикова С.Г. в ФСТ России и др. в приложении).

image002

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактически Калинин стал сотрудником Аржанова — присылает документы на утверждение, отчеты о совещаниях, на которых присутствовал, просит утвердить позицию ОПОРЫ РОССИИ.

image004

image003

image006

image005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В то время в ОПОРЕ России ожидаются выборы руководителя. Основным претендентом, которого на тот момент поддерживали как внутри самой организации, так и в государственных органах (что, может быть, даже важнее), был вице-президент Павел Сигал. Калинин же находился в тени Сигала и никак не мог претендовать на победу. Аржанову согласно технике, опробованной на выборах в Нижнем Новгороде, срочно нужен был громкий черный пиар, ну или «гасилово», в отношении Павла Сигала.
Дмитрий обращается к своему приятелю — начальнику Управления «Т» ГУБЭПиПК МВД России Евгению Павлову, и 19 ноября 2013 года сотрудники ГУБЭП и ПК МВД проводят масштабную операцию с привлечением более 800 сотрудников МВД. Только из подразделения «Т» Евгения Павлова было задействовано несколько десятков сотрудников. В этот же день оперативники задерживают самого Павла Сигала и обвиняют в хищении чуть ли не всего материнского капитала в РФ – 10,7 млрд. руб. Гасилово произошло, Павлу Сигалу уже никак не участвовать в выборах, и задача по избранию Александра Калинина становится делом техники.
Однако Павел Сигал не опустил руки: понимая собственную невиновность и абсурдность происходящего, он развернул активную деятельность и все-таки вышел на свободу до дня выборов — 29 октября 2014 года. Надо сказать, что здесь ему помогла не только его деятельность, но и пошатнувшееся положение инициатора его уголовного преследования — Евгения Павлова, начальник которого Сугробов сам был арестован за попытку сфабриковать уголовное дело в отношении сотрудника ФСБ.
Обеспокоенный Калинин, который думал, что победа на выборах президента ОПОРЫ России у него уже в кармане, сообщает своему благодетелю Аржанову о невероятном факте — «Конкуренцию Александру Калинину может составить Павел Сигал».
Тем не менее технологии черного пиара, примененные к Павлу Сигалу, не позволили ему уже полностью «обелиться», слишком велик был объем грязи, которую на него вылили, и выборы президента ОПОРЫ России выигрывает кандидат Аржанова – Александр Калинин.
Захват ОПОРЫ России осуществлен. Крупнейшее объединение предпринимателей России и сильнейшая лоббистская сила переходит под контроль кукловода Аржанова.

image007

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжет второй
Дмитрий Аржанов как-то по случаю приобрел ряд агрохозяйств в Краснодарском крае, производящих рис. Но быть каким-то там в РФ производителем риса его не устраивало, надо всегда и везде быть первым. Желание похвальное, только вот стать первым в обычной конкурентной бизнес-борьбе он никогда не мог. На рынке риса в России единственным конкурентом компании Аржанова была в то времякомпания «Разгуляй».

image008

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Аржанов делает предложение «Разгуляю» по покупке самого крупного их актива -Славянского элеватора. Сначала вроде бы переговоры идут удачно. «Разгуляй» даже начал выделение Славянского элеватора из группы, о чем и переписывается группа товарищей из АФГ Националь.
Но создатель и акционер «Разгуляя» — Игорь Потапенко — отказывается.
Дмитрий Аржанов разрабатывает план разрушения и захвата необходимого ему объекта. Схема одна – так же они «гасили» конкурентов на выборах в Нижнем. Аржанов коррумпирует начальника службы безопасности Разгуляя – Игоря Пурина (запомним на будущее это имя) и инициирует статьи в прессе, разоблачающие Потапенко. Почва подготовлена, далее в дело вступает приятель Аржанова Евгений Павлов — руководитель управления «Т» ГУБЭПиПК МВД России. Один из миноритарных акционеров компании «Разгуляй» – ВЭБ, а точнее приятель Евгения Павлова директор департамента природных ресурсов Внешэкономбанка Ильгиз Валитов пишет на основателя и президента компании Игоря Потапенко заявление по хищению 20 млрд. руб. в Управление «Т» ГУБЭПиПК МВД.Друзья Павлов и Валитов замешаны в череде скандалов, финансовых махинаций и даже серии убийств, но это никак не сказалось на их карьерах. Отметим пока не сказалось. Аржанов применяет свой излюбленный прием: поиск миноритарного акционера или приобретение миноритарных долей для последующего написания от имени якобы обиженного акционера заявлений на возбуждение уголовных дел, которые потом подхватывает и расследует Евгений Павлов. Где же связь управления МВД по топливно-энергетическому комплексу и продуктовой компании «Разгуляй»? Связь только в том, что Дмитрию Аржанову очень хочется стать «королем риса», а знаком он только с Евгением Павловым. А Евгению Павлову просто хочется денег.
И Евгений Павлов отработал их по-честному. 28 апреля 2014 года сотрудники Управления «Т» ГУБЭПиПК Евгения Павлова задерживают Игоря Потапенко по обвинению в хищении 20 млрд. руб. Часть интересующих Дмитрия Аржанова активов «Разгуляя» переходит под контроль АФГ Националь. И теперь догадайтесь, кто становится крупнейшим производителем риса в России? Именно. Дмитрий Аржанов с его компанией АФГ Националь. О «Разгуляе», как о ведущем производителе риса, да и просто, как о ведущей компании в агросфере уже никто и не вспоминает. Накат Управления «Т» был настолько силен, что наплаву осталось только несколько предприятий ранее крупнейшей компании в стране.
Сам Игорь Потапенко в настоящее время уже отпущен из под стражи, уголовное дело против него разваливается. Аналогичная ситуация с Павлом Сигалом из ОПОРЫ России. Ведь Аржанову нужны только чужие активы, остальное ему безразлично, включая судьбы людей. В настоящее время Дмитрий ведет вялые переговоры о покупке остатков бизнеса «Разгуляя».
В сообщениях прессы уже появлялись данные, что АФГ Националь наладила экспорт риса и гречки в западные области Украины за счет потребителей России. Поэтому в том числе был зафиксирован рост цен на внутреннем рынке.
А вот и другие доказательства в переписке менеджмента и владельцев АФГ Националь о том, как выгодно сейчас поставки на Украину:
По факту лже-патриоты из АФГ Националь Дмитрий Аржанов и его партнер Максим Протасов разграбили крупнейший агрохолдинг России «Разгуляй», организовав заказное дело в отношении основателя и создателя Игоря Потапенко. Затем наладили экспорт в Украину, увеличив дефицит риса и гречки внутри страны.

image009

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжет третий
Собственники некогда крупнейшего частного энергосбытового Холдинга Энергострим до сих пор находятся в состоянии корпоративной войны, которая началась с момента, когда В.В. Путин на заседании Комиссии по энергетике упомянул Энергострим в числе компаний, оперирующих с офшорами и наносящих вред энергетике России. Итогом стал невозврат многомиллиардных займов, взятых акционерами, сам Холдинг отправился в банкротство. Однако не момент речи В.В. Путина стал отправной точкой разрушения Энергострима, а тот факт, что в 2010 году Дмитрий Аржанов стал генеральным директором компании ТНС-энерго, одного из ведущих энергосбытовых холдингов в России. Одного из, но не крупнейшего. Крупнейшим был на тот момент Энергострим. Дмитрию Аржанову и тут надо было стать первым. Аржанов и Энергострим работали на одном рынке, и Энергострим начал обходить ТНС-энерго в скупке региональных сбытов: Тулаэнергосбыт, Новосибирскэнергосбыт, Белгородэнергосбыт – компании, переговоры о покупке которых вел сам Аржанов. Мирными методами ТНС-энерго и Дмитрий Аржанов уже не догнал бы Энергострим, который на тот момент более, чем вдвое превосходил ТНС-энерго.
Дмитрий делает предложение владельцам Энергострим о присоединении Энергострим к ТНС-энерго взамен миноритарной доли в объединенной компании, но получает отказ, как и в случае с «Разгуляем».
Дальше включается обычная схема «заказ конкурента или гасилово». Дмитрий Аржанов действует по давно отработанной схеме: пиар, уголовные дела, разрушение и отъем бизнеса.
Дмитрий организует проект «обиженные миноритарные акционеры Энергострима». Скупаются небольшие пакеты акций в нескольких сбытах Энергострима, спонсируется сайт, где пишется о хищениях многомиллиардных сумм в компании. Кстати, пишут не те, кто владеет акциями. Аржанов уже много лет содержит команду «черных пиарщиков», в которой представлены различные люди из разных регионов страны. Иногда он эту свою команду направляет для помощи своим ставленникам в каких-нибудь региональных выборах. Эти люди в каждодневном режиме организовывают под чужими именами в интернете и прессе нужную «чернуху» по конкуренту.
Далее наверное уже понятно, но все-таки продолжим.
Дмитрий очередной раз обращается к своему приятелю Евгению Павлову — начальнику управление «Т» ГУБЭПиПК МВД России по вопросу возбуждения уголовных дел против Энергострима. Павлов поручает данный проект своему сотруднику (кстати, также выходцу из Нижнего Новгорода) Андрею Бахвалову. Андрей Бахвалов, взяв в помощь подчиненного Игоря Попова, выезжает в регионы Энергострима с одной целью – «раскачать» возбуждение уголовных дел. А миноритарные акционеры под диктовку Бахвалова пишут заявления на возбуждения уголовных дел против энергостримовских сбытов.
Кроме того, Аржанову, который не упускает возможности поставить к конкурентам своих людей (примеры этого еще будут), удается невероятное — на вакантную должность начальника службы безопасности Энергострима приходит троянский конь Игорь Пурин. Тот самый Игорь Пурин, который поработал в «Разгуляе» на Аржанова и помог возбудить уголовные дела на владельца компании Потапенко. Под началом Игоря Пурина в тылу и с помощью Андрея Бахвалова со стороны ГУБЭПиПК МВД открываются уголовные дела в Туле, Смоленске, Брянске. Но Энергострим так легко не сдавался, слишком крупная оказалась «рыба». В какой-то момент Игоря Пурина поймали за руку и уволили. Три возбужденных уголовных дела были приостановлены новым директором по безопасности. Предводитель псевдо-миноритарных акционеров Юрий Ивлев получает щедрое денежное предложение, от которого не может отказаться, и переходит работать в объект нападения – в Энергострим. Атака Аржанова отбита.
Врезка Форбс:
«Аржанов – увлекающийся человек, — говорит о нем его друг Дмитрий Раскопин. – Если он загорелся, его не остановить. ».
Аржанов идет дальше. Если уж начал «гасить», то до конца. И он организует передачу справок про многомиллиардные хищения в Энергостриме в Администрацию Президента РФ и Правительство РФ. В этот момент, на счастье Аржанова, на должность заместителя Министра энергетики приходит Сентюрин Ю.П. – он тоже из Нижнего Новгорода и тоже давний знакомый Аржанова. Он-то и помог Аржанову вставить абзац о генеральном директоре Энергострима Юрии Желябовском в обличительную речь В.В. Путина. Аржанов возвращает утраченные позиции в борьбе за активы Энергострима. Евгений Павлов вдыхает новую жизнь в расталкивание уголовных дел, теперь уже имея на руках неперебиваемый козырь – публичная критика Премьера, и уже намного более многочисленный состав Управления «Т» выезжает в регионы для возбуждения уголовных дел. Отдел Андрея Бахвалова буквально живет в регионах. За два месяца открываются уголовные дела в Омске, Белгороде, Орле, Курске, Пензе.
Внедрение нужных фраз в речи руководителей страны и внедрение своих людей на должности в компании-конкуренты, — это обычная практика Аржанова.
Например, Аржанову и его партнерам по агрохолдингу Националь удается в августе 2014г. проект по включению необходимого им текста в речь Премьер-министра Д.А. Медведева:

image010

 

 

 

 

 

 

 

 

Или если конкурент объявляет конкурс на замещение должностей в юридическом блоке или блоке безопасности, Аржанов тоже этим отдельно занимается. В настоящий момент его люди устроены, например, в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в юридическом блоке и службе безопасности – ОАО «МРСК Центра и Приволжья» основной контрагент ТНС энерго – соответственно необходимо за ним присматривать. По той же системе Аржанов устроил уволенного из органов Андрея Бахвалова.
Конкурент ТНС энерго — Энергострим разрушен, сбытовые компании лишены статуса и потом проданы за бесценок в «нужные» руки. Желаемые сбытовые компании, которые не удалось приобрести ранее, получены авантюристом Дмитрием Аржановым.
Новые сюжеты
В настоящее время в энергетике Аржанов «занимается» двумя проектами.
Первый проект – это снова сбытовой холдинг. Аржанов «подъедает» остатки -Роскоммунэнерго. Схема проходит та же самая, что уже совсем скучно не то что читать, но и писать: организуется «черный пиар» теми же самыми миноритарными акционерами, что работали по Энергостриму. Аналогичным образом написаны заявления на возбуждение уголовных дел со стороны обиженных сотрудников и миноритарных акционеров. И даже на совещании в Архангельске (Архэнергосбыт принадлежит Роскоммунэнерго) В.В. Путину «пожаловались» на Роскоммунэнерго и получили желаемое поручение — «проработать вопрос лишения статуса гарантирующего поставщика». Тем не менее, акционеры Роскоммунэнерго сопротивляются. Да и положение Евгения Павлова из ГУБЭПиПК пошатнулось. Но время у Аржанова есть, и он этот «проект» на пол-пути не бросит, как показывают предыдущие истории.

image011

 

 

 

 

 

 

 

 

Но, что называется, лакомый кусок для Дмитрия представляет собой более крупная сбытовая компания ООО «Русэнергосбыт». Вот сообщение электронной почты, где Аржанов анализирует экономику Нижегородской сбытовой компании «Русэнергосбыт» с помощью генерального директора одной из своих компаний — Ситдикова. Файл с анализом бизнеса — «Основные данные» см. в приложении.
Сегодня ООО «Русэнергосбыт» уже чувствует на себе некоторые отголоски применяемого «черного пиара». Предприняты попытки прямого смещения ООО «Русэнергосбыт» с договоров энергоснабжения ОАО «РЖД» и посещение офиса компании оперативниками из ГУБЭПиПК. Попытка перехвата контракта Русэнергосбыт с Транснефтью в сторону ТНС-энерго, предпринятая Аржановым с помощью еще одного видного Нижегородца Дмитрия Савельева – депутата от Тульской области и бывшего руководителя Транснефти. Как и в случаях с Энергостримом и Разгуляем, компания Русэнергосбыт достаточно устойчивая, и за один укус не съедается. Да и руководитель ООО «Русэнергосбыт» Михаил Андронов, попивая чай на Якиманке, возможно быстрее остальных догадается, откуда взялись неприятности у возглавляемой им компании.

Глава 3. Разгул коррупции
Для того, чтобы бизнес был успешен, можно усердно работать, снижать издержки, повышать эффективность, но это скучно, долго и «на любителя», ведь возможно достичь своих целей быстрее, применив преступные методы, просто надо «зайти дальше всех» и выиграть. Для повышения рентабельности собственного бизнеса в России можно просто купить нужного чиновника и спокойно пользоваться «монопольной» маржой – частый термин Дмитрия.
Основным доходным местом для Аржанова в энергетике стало ФСТ России в лице Начальника Управления электроэнергетики Максима Егорова, так же выходца из Нижнего Новгорода.
В прессе уже появлялись интимные подробности связи Максима Егорова и Дмитрия Аржанова, включая смс-переписку про передачу 100 тыс. долл. от Аржанова Максиму Егорову за повышение тарифов компаниям Аржанова. При этом Аржанов не только передает наличные Егорову, но и оплачивает другие его расходы.

Вот, например, Егоров отправляет со своего айпада на почту Аржанова паспорт жены для оформления виз и билетов для очередного совместного отдыха за границей (обычно это Италия летом и Франция зимой). Дмитрий давно уже финансирует поездки четы Егоровых.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Аржанов знает, за что платит. Рост сбытовых надбавок при этом у компаний ОАО «ТНС-Энерго» огромный и почти не укладывающийся в голове. Вот сравнение роста тарифов государственной сетевой компании МРСК-Центр, параметров инфляции в стране и тарифов ТНС-Энерго, утвержденных Максимом Егоровым.

Благодаря помощи Егорова, ТНС-энерго получило с 2011 года сверхдоходы в размере более 20 млрд. руб.

Рост сбытовых надбавок привел к тому, что, например, сбытовая надбавка Мариэнергосбыт в 51 копейку за каждый 1 кВтч уже сравнима с ценой на электроэнергию в этом же регионе в 1,8 рубля. Получается, что потребители платят 1,8 рубля за 1 кВтч генерирующим компаниям, а чтобы Аржанов принял их средства и переправил генерирующим компаниям, им надо заплатить еще 0,5 рубля. В то время как еще 4 года назад это стоило 9 копеек. Это уже откровенный грабеж для удовлетворения непомерных аппетитов коррумпированных Аржановым чиновников и самого Дмитрия.

image014

 

 

 

 

 

 

 

 

Егоров, очевидно, куплен Аржановым с потрохами, так как Дмитрий не стесняется указывать на неприемлемый для Аржанова проект ответа со стороны ФСТ России, подготовленный сотрудником Егорова «исполнителем Кутузовой», и требует переделать в соответствии с договоренностями. А запросы в ФСТ России Аржанов направляет уже с написанными ими же ответами.

image015

 

 

 

 

 

 

 

 

Другим коррупционным другом Аржанова является руководитель РСТ Нижегородской области Алексей Семенников. Они вместе работали с Аржановым еще в ООО «Нижноватомэнергосбыте». Конечно, продвинуть на такую должность приятеля было непросто. Но помогает опять же ФСТ России в лице Егорова Максима, которая согласовывает назначения руководителей РСТ в регионах. И результат себя оправдал. Сбытовая надбавка Нижегородской сбытовой компании постатейно:

10

Получается, что в тарифы включаются: обналичивание (строка 78 – «услуги по снятию показаний приборов учета» на 540 млн. руб.), проценты по кредитам, который взяли, а деньги вывели (см. выше) – 332 млн. руб., реклама – 228 млн. руб.!!! (тоже фиктивный консалтинг), а также разные другие услуги обнальной компании Аржанова ООО «Энергоконтроль» на общую сумму 122,8 млн. руб. То есть даже поверхностный анализ расходов, включенных в сбытовую надбавку Нижегородской сбытовой компании, показывает, как минимум 1 млрд. 222 млн. руб. абсолютно «левых» расходов при общей сумме затрат в 2 млрд. 722 млн. руб. Если теперь вычесть из всей суммы затрат только эти «левые» расходы, итог — 1 млрд. 500 млн. руб. Это при том, что детально мы все затраты не анализировали. То есть, более или менее реальные расходы Нижегородской сбытовой компании составляют не более 1 млрд. 500 млн. руб. А тариф, который Алексей Семенников утверждает для любимой компании Дмитрия Аржанова, составляет 4 млрд. 207 млн. руб. (это также указано в таблице). Получается практически в 3 раза или на 2 млрд. 700 млн. руб. выше необходимого. Утверждение проходит в два этапа. Официально сбытовая надбавка утверждается на уровне 3 млрд. 600 млн. руб. Однако баланс Нижегородской области, который с перекосом параллельно Алексей Семенников отправляет от себя на утверждение Максиму Егорову, позволяет Нижегородской сбытовой получать еще 600 млн. руб. Вот такая нижегородская арифметика Семенникова – Аржанова – Егорова. За счет действия этих преступных элементов только потребители Нижегородской области ежегодно переплачивают минимум 2 млрд. 700 млн. руб.
Круг оплачиваемых Аржановым нужных коррупционеров-чиновников достаточно широк: ОПОРА России – Калинин, Минэнерго – Сентюрин, ФСТ России – Егоров, РСТ Нижегородской области – Семенников. Забрался Аржанов и в ключевую структуру МВД – ГУБЭПиПК в лице начальника управления «Т» Евгения Павлова.

image017

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррупционные интересы Аржанова с чиновниками достигли даже уровня вице-премьера Аркадия Дворковича в лице его помощника Виктора Лебедева.
Лебедев в интересах ТНС-энерго исключает из текста протокола Правительства невыгодное ТНС-энерго поручение, о чем Аржанову докладывает Наталья Невмержитская, руководитель очередной Некоммерческой организации, которая действует в интересах Аржанова – НП ГП и ЭСК.
НП ГП и ЭСК действует для Дмитрия Аржанова только как ширма. Все договоренности достигаются Аржановым не в рамках официальных совещаний, о чем и свидетельствует переписка с генеральным директором Нижегородской сбытовой компании Василием Ситдиковым, который в открытую пишет, что необходимо задействовать «другие» ресурсы для лоббирования нужных законов, с чем Аржанов согласен. Отношение же Дмитрия к руководителю НП ГП и ЭСК уважительным уж точно не назовешь.

image019
image23

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью коррупции Дмитрий Аржанов в очередной раз набивает свои карманы чужими деньгами, в данном случае занимаясь прямым грабежом населения страны.
Являясь владельцем АФГ Националь, Аржанов отчаянно пытается закрыть доступ дешевому бирманскому рису на рынок России, чтобы поднять цены на свой рис. Обратите внимание, что обсуждение менеджмента АФГ Националь приходит к выводу о необходимости «полностью закрыть бирманский рис», так как это «одно из самых лучших ценовых предложений … эконома», то есть для малообеспеченных людей. Это уже не просто воровство. Аржанов прямо и сознательно наживается на малообеспеченных людях страны. Социально-ответственный бизнес? – А не, не слышали. Удивительным образом злоумышленникам удается подписать отмену льготных пошлин на поставки риса Бирмы у Аркадия Дворковича. Возможно, через того же помощника Дворковича – Виктора Лебедева.
image024
image024 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр Нижнего Новгорода Олег Кондрашов также прекрасный пример прямой коррупции. «Если друг оказался вдруг Дмитрием Аржановым» – это слова из песни про Олега Кондрашева. Будучи преемником Аржанова на должности генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания», он впоследствии становится Мэром Нижнего Новгорода и сильным лоббистом Аржанова в Нижегородской области. Правда тут намедни с ним случилась неприятность – уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом по Нижегородской области по факту ненадлежащей продажи госсобственности в виде 51% доли в Нижегородской теплоснабжающей компании (НТК). Злые языки поговаривают, что это Дмитрий постарался. Якобы Кондрашев изначально обещал передать за бесплатно компанию «НТК» Аржанову. ТНС-энерго уже выкупило 49% в этой компании у ОАО «МОЭК» (через дочернюю структуру ООО «НКК») и выдало займов на инвестиционную программу на 1 млрд. руб. Хотя, конечно, инвестиций городское тепло не почувствовало, так как деньги по обыкновению были расхищены. Несмотря на это, Аржанов рассчитывал, что Кондрашев осуществит, как задумывалось, бесплатную передачу доли в тепловой компании Нижнего Новгорода. К удивлению Аржанова приватизация прошла совсем в другом ключе. Вместо компании Теплоэнерго, которая должна была победить, конкурс выигрывает ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие – 2». То, что Аржанову достается тепло, решили даже на совещании губернатора Валерия Шанцева. Смотрите в приложении «Протокол Шанцев по НТК», где самому Д.А. Аржанову и поручалось разработать мероприятия по вопросу распоряжения Нижегородской теплоснабжающей компании.
Однако Аржанов не учел, что теперь Кондрашев — Мэр, а не его сотрудник. И сам Дмитрий из начальника превратился для Кондрашева в очередного бизнесмена с просьбами, которые можно удовлетворить, а можно поступить по-своему. Кондрашев, в свою очередь, не учел, что Аржанов достигает своих целей любой ценой.

image025

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот обиженные депутаты-коммунисты (практически миноритарные акционеры) пишут заявление на возбуждение уголовного дела в отношении Кондрашева по поводу неправильной приватизации. Уголовное дело возбуждают непосредственно в отношении Олега Кондрашева. Карьера Кондрашева завершена, и он может сушить сухари. Такого, чтобы Следственный комитет отпускал чиновников-коррупционеров, не было. А сомнений в том, что Кондрашев коррупционер, ни у кого нет.
А для Аржанова Олег Кондрашев — зазнавшийся бывший партнер, который пущен «в расход». И на его место можно поставить Владимира Привалова – другого человека Аржанова, который в настоящее время занимает пост вице-мэра.
Тем более, что устроить Привалова на место генерального директора МРСК Центра и Приволжья не получилось. А была и такая цель — поставить на место Евгения Ушакова Владимира Привалова. Вот сообщение со справкой (очередным доносом) о необходимости смены Евгения Ушакова – руководителя МРСК Центра и Приволжья – и замены его на Владимира Привалова:

image026

 

 

 

 

 

 

 

 

И конечно, в справке присутствуют явные угрозы на возможность открытия уголовного дела в отношении Евгения Ушакова (связи Евгения Павлова в УМВД Нижнего Новгорода никуда не пропали). Но запугать ОАО «Россети» и поменять Евгения Ушакова на Владимира Привалова не получилось.
Ничего, зато теперь Привалов пригодился на смену «зарвавшемуся» бывшему другу и партнеру Олегу Кондрашеву.
Глава 4. Вывод средств
Было бы глупо, если бы Дмитрий Аржанов планировал работать в таком режиме долго. Он не дурак и понимает, что рано или поздно это все закончится, и надо быть готовым к отъезду из страны на пенсию в более комфортное место проживания. Поэтому сегодня целью Аржанова является максимальное аккумулирование денежных средств за рубежом, переброска сначала денег, потом семьи, а затем и себя самого.
Для реализации поставленных целей из ТНС-энерго уже давно налажен вывод средств за рубежи нашей Родины.
1. Вывод на офшорные компании:
1) ОАО «Нижегородская сбытовая компания» выдала займ в сумме 38 млн. 634 тыс. 457 руб. (без учета процентов) кипрскому офшору SAMOLIS Ltd.
2) ОАО «Карельская энергосбытовая компания» выдала 2 млн. 500 тыс. руб. кипрскому офшору СИДАВИ Лтд.
3) ООО «ТНС-энерго» выдало:
· офшору Hollyhead enterprises Ltd – 13 млн. 100 тыс. руб.
· офшору Корнил Лтд. – 396 млн. 472 тыс. 747 руб.
· офшору Авельдио Лтд. – 75 млн. 50 тыс. руб.
· офшору Макнар Лтд. – 307 млн. 320 тыс. 869 руб.
· офшору Масини Лтд. – 587 млн. 546 тыс. 382 руб.
Аккумулирование средств для переброски офшоров было произведено за счет займов на ООО «ТНС-энерго» от ОАО «Нижегородской энергосбытовой компании» (95 млн. руб.), от ОАО «Ярославской сбытовой компании» (380 млн. руб.), от ОАО «Карельской энергосбытовой компании» (90 млн. руб.), от ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (всего 270 млн. руб.), от ОАО «Тулаэнергосбыт» (30 млн. руб.).
Итого из группы ТНС-энерго выведено на офшоры 1 млрд. 420,9 млн. руб.
2. Вывод на компании – однодневки:
· ООО «Финмаркет» — 50 млн. руб. с ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и 225,5 млн. руб. с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
· ООО «Титан» — 30 млн. руб. с ОАО «Мариэнергосбыт»
· ЗАО «Ордината» — 39,7 млн. руб. с ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», 89,1 млн. руб. с ТНС-энерго.
· ООО «Галактика» — 7 млн. руб. с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
· ООО «Транссеть» — 93,5 млн. и 39 млн. руб. с ОАО «Тулаэнергосбыт».
· ООО «Редитекс» — 23,4 млн. руб. с ТНС-энерго.
Всего из группы ТНС-энерго на компании-однодневки выведено 516,2 млн. руб.
3. Схема по обналичиванию.
Дмитрием Аржановым налажена схема по обналичиванию для выдачи взяток коррумпированным чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, а также для использования в личных целях — поддержание гламурного образа жизни богатого человека.
Ключевая роль в обналичивании отводится ООО «Энергоконтроль».
Сбытовые организации ТНС-энерго заключают договора на оказание фиктивных услуг по съему показаний приборов учета. На самом деле съем показаний является функцией энергосетевых компаний. Заключение договоров на оказание данных услуг и их оплата является мошенничеством. Цель одна – обналичить средства энергосбытовых компаний под вымышленным предлогом.
Средства на выплату ООО «Энергоконтроль» закладываются в бизнес-планы сбытовых компаний и генеральные директора сбытов не могут не осуществлять данные платежи, поскольку это прямое указание управляющей организации ТНС-энерго и лично Дмитрия Аржанова.
Компания ООО «Энергоконтроль», получая данные средства, часть оставляет на поддержание фиктивного офиса, а остальное отправляет в обналичивание. Денежные средства привозятся Дмитрию или переводятся на личный банковский счет Аржанова.
Для того, чтобы генеральные директора сбытовых компаний не роптали по поводу переводов огромных сумм по фиктивным договорам, Дмитрий Аржанов обеспечил систему утверждения данных договоров через корпоративное управление — советы директоров и конкурсные программы закупок. Закупка, как водится в таких случаях, производится у единственного источника.
В приложении найдете два документа. Первый – «Отчет о закупках Тулаэнергосбыт», подписанный заместителем Дмитрия Аржанова в ТНС-энерго В.В. Доберштейном, где утверждается в том числе план исполнения перечислений со стороны Тулаэнергосбыт на ООО «Энергоконтроль» в сумме 84 млн. руб. Второй документ — это «Протокол заседания закупочной комиссии ЯСК» (Ярославской сбытовой компании), подписанный А.А. Нигматуллиным, в котором избирается компания ООО «Энергоконтроль» как единственная, которая может осуществить съем показаний в зоне деятельности Ярославской сбытовой компании. Напомним, что это исключительно функция сетевых компаний. Любые услуги на этот счет сторонних организаций — чистое мошенничество. Любопытно, что в протоколе закупочной комиссии указано, что предложение по заключению договора и техническое задание разработано И.Ю. Славинской – начальником отдела по работе с потребителями Ярославской сбытовой компании. Вот так Аржанов прячется за спинами своих сотрудников, проводя обналичивание через ООО «Энергоконтроль».
Схема утверждения фиктивных договоров на обналичивание миллиардов, придуманная Аржановым, защищает генеральных директоров сбытовых компаний (которые видимо и вынудили Аржанова обеспечить им соответствующее согласование), но не защищает сотрудников ТНС-энерго и сбытовых компаний, которые одобряют это мошенничество. Вряд ли они смогут объяснить, зачем они голосовали за такие фиктивные договора на огромные суммы вывода. А это уже статья УК РФ.
Вот внутренние цифры расходов в бизнес-планах сбытовых компаний ТНС-энерго. Сотрудники головной компании ТНС-энерго беззастенчиво выделяют расходы на обналичивание в дочерних компаниях ТНС.

12

 

 

 

 

 

Справа еще столбик – благотворительность – что это за расходы, думаем, всем компаниям, работающим в РФ известно.
Таким образом, суммы вывода средств по фиктивным договорам с ООО «Энергоконтроль»:
В 2014г. Дмитрий Аржанов вывел через эту схему 1 млрд. 237 млн. руб. со следующих сбытов:
· ОАО «Нижегородская сбытовая компания» — 540 млн. 124 тыс. руб.
· ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» — 150 млн. 456 тыс. руб.
· ОАО «Кубаньэнергосбыт» — 83 млн. 500 тыс. руб.
· ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» — 72 млн. 177 тыс. руб.
· ОАО «Ярославская сбытовая компания» — 153 млн. 675 тыс. руб.
· ОАО «Тульская сбытовая компания» — 110 млн. 721 тыс. руб.
· ОАО «ТНС энерго Пенза» — 60 млн. руб.
· ОАО «Мариэнергосбыт» — 34 млн. 511 тыс. руб.
· ООО «Гарантэнергосервис» — 32 млн. 500 тыс. руб.
На 2015г. сбытовыми компаниями заключены договоры с ООО «Энергоконтроль» на общую сумму 1 млрд. 333 млн. 206 тыс. руб.:
· ОАО «Нижегородская сбытовая компания» — 559 млн. 687 тыс. руб.
· ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» — 170 млн. 495 тыс. руб.
· ОАО «Кубаньэнергосбыт» — 185 млн. 199 тыс. руб.
· ОАО «Воронежская энергосбытовая компания – 75 млн. 858 тыс. руб.
· ОАО «Ярославская сбытовая компания» — 73 млн. 675 тыс. руб.
· ОАО «Тульская энергосбытовая компания» — 110 млн. 721 тыс. руб.
· ООО «ТНС энерго Пенза» — 60 млн. руб.
· ОАО «Мариэнергосбыт» — 34 млн. 511 тыс. руб.
· ООО «Гарантэнергосервис» — 63 млн. 60 тыс. руб.
Кроме того, для целей обналичивания энергосбытовые компании скидывают на ООО «Энергоконтроль» многомиллионные средства под видом займов – 600 млн. руб. от ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и 68,5 млн. руб. от ОАО «Мариэнергосбыт».
Итого через схему с ООО «Энергоконтроль» за 2014-2015гг. Аржановым обналичено 3 млрд. 238 млн. 706 тыс. руб.
Вот фрагмент смс-переписки Дмитрия Аржанова со своим «обнальщиком» по поводу получения и обналичивания средств, отправленных Ярославской энергосбытовой компанией на ООО «Энергоконтроль»:

4. Обналичивание через подконтрольных физических лиц.
Выдача необеспеченных займов физическим лицам, которые при получении средств снимают со счета и отдают обратно Аржанову.
Известные физические лица:
· Дмитрий Аржанов: ТНС-энерго – 221,5 млн. руб.
· Дашин Джамил Джаванширович – 164 млн. руб.
· Мамаева Яна Игоревна – 262 млн. руб.
Неизвестные физические лица:
· ОАО «Тульская энергосбытовая компания» — 20 млн. руб.
· ОАО «Нижегородская сбытовая компания» — 50 млн. руб.
· ОАО «Карельская энергосбытовая компания» — 54 млн. руб.
На двух физических лицах остановимся подробнее.
Перечислениями значительных сумм на личные счета физических лиц периодически интересуются органы финансового контроля. Однако коррумпированные сотрудники, которых привлек Дмитрий Аржанов (Павел Олейников и Владимир Ермолаев), подделывают документы и объясняются с проверяющими. Например, Джамил Джаванширович пишет Аржанову, что его снятием наличных в 164 млн. руб. заинтересовался Росфинмониторинг.
Дальше мошенники (Владимир Ермолаев, кстати, сотрудник банка «Российский капитал») начинают обсуждать какие бы договора подделать, чтобы обосновать снятие наличных в таком огромном размере.

image029

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот другое физическое лицо, на которого оформили займ от офшора Sunflake – владельца ТНС-энерго на сумму 3,65 млн. евро (это более 200 млн. руб.) и обналичили: Мамаева Яна, девушка 25-ти лет, без особого рода занятий, оформлена по штату в ООО «Гарантэнерго», одну из компаний группы ТНС-энерго. Правда в Гарантэнерго никто такого ценного сотрудника не знает и в офисе не видел. Получив займ в 3,65 млн. евро, Яна Мамаева все деньги сняла со своего личного счета и отдала Дмитрию Аржанову. Однако очередной раз возникают проблемы с финмониторингом, и злоумышленники готовят обосновывающие документы, что якобы девушка 25ти лет Яна Мамаева может за 5 лет заработать в Гарантэнерго 3,65 млн. евро. Получается Яна должна зарабатывать в месяц 4 млн. 250 тыс. руб., чтобы возвращать этот займ. Удивительные, надо сказать, зарплаты в ООО «Гарантэнерго» для 25ти-летних девушек.

9
image031

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вывод средств сбытовых компаний на непрофильные активы (включая проекты во Вьетнаме и покупка производителей риса):
· ООО «НЭП» – 3 млрд. 775 млн. руб. от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», 7,5 млн. руб. и 68,5 млн. руб. от ОАО «Мариэнергосбыт».
· ЗАО «БизнесАльянс» — 76 млн. 216 млн. 897 тыс. руб. от ТНС-энерго, 69,5 млн. руб. от ОАО «Нижегородская сбытовая компания»,
· ООО «НКК» — 588,8 млн. руб. от ОАО «Нижегородская сбытовая компания», 104,5 млн. руб. от ТНС-энерго.
Всего выведено на непрофильные активы 4 млрд. 690 млн. руб.
6. Вывод средств через схему по покупке банками долей в ТНС-энерго и с обратным выкупом со стороны уже сбытов ТНС-энерго в течение нескольких лет.
Это самая любопытная часть этой главы. Аржанов рассказывает прессе, акционерам, сотрудникам ТНС-энерго, что его компания устойчивая и перспективная, и обосновывает это тем, что крупнейшие банки страны являются ее акционерами. Так вот – это не так! На самом деле это просто очередная схема по выводу на офшоры 3 млрд. руб.
Альфабанк и ВТБ покупают по 5% акций ТНС-энерго у офшорной компании Sunflakeи платят на зарубежные счета Sunflake на Кипре. А затем сбытовые компании ТНС-энерго выкупают эти пакеты у Альфабанка и ВТБ. Таким образом, 3 млрд. руб. из сбытовых компаний перекочует на кипрские счета офшора Sunflake через Альфу и ВТБ за небольшую банковскую комиссию.
Схему вывода для Аржанова миллиардов на офшоры через банки и фиктивное движение акций ТНС-энерго придумал сотрудник банка «Российский капитал» – Тимофей Федоров. Предварительно они планировали задействовать банк Федорова. Доходы банка должны были составить 14% годовых в зависимости от скорости «прогона» миллиардов на Кипр. Документ – схема вывода 1,5 млрд. руб., разработанный банком «Российский капитал», в приложении: «Обратный выкуп Роскап» .
По неизвестным причинам АКБ «Российский капитал» отказался от участия в данном проекте Аржанова. Видимо, Тимофей Федоров не уговорил руководство поучаствовать в мошеннической схеме.
Однако коррумпированные Аржановым сотрудники Альфабанка и банка ВТБ были сговорчивее. Альфабанк и ВТБ реализовали вывод средств за рубеж в сумме 3 млрд. руб. для Аржанова.
Схематично это выглядит так:
6

Таким образом, Дмитрий Аржанов получает на офшорные счета 3 млрд. руб., фиктивно продав, а затем выкупив обратно 10% ТНС-энерго. При этом на счет кипрского офшора перечисление осуществляют сами банки за комиссию. Гениальная мошенническая схема.
За рамками данной статьи такие схемы, как заключение двухсторонних договоров на электроэнергию, широко используемые ТНС-энерго 4-5 лет назад: якобы улучшение графика потребления сбытовыми компаниями, а по сути банальное скручивание счетчиков, называемое оптимизацией нагрузки, применяемое ТНС-энерго уже долгие годы; фиктивные сделки по покупке паев, имущества. Список будем продолжать уже в скором времени.
Как же, спросите вы, крупные банки, которые кредитуют ТНС-энерго на пару десятков миллиардов рублей, не видят такой масштабный вывод средств? Ответ: конечно же видят. Только не банки, а вполне конкретные менеджеры, которые отвечают за кредитование ТНС-энерго, с которыми Аржанов так или иначе договаривается. Как в случае с руководителем ОПОРЫ России Александром Калининым выдачей многомиллионного беспроцентного займа на 10 лет. Или, как в случае с Максимом Егоровым, сотнями тысяч долларов наличными. Например,Тимофей Федоров – член Правления банка «Российский капитал» пишет следующее сообщение Аржанову.

Таким образом, Дмитрий Аржанов получает на офшорные счета 3 млрд. руб., фиктивно продав, а затем выкупив обратно 10% ТНС-энерго. При этом на счет кипрского офшора перечисление осуществляют сами банки за комиссию. Гениальная мошенническая схема.

десь были детально описаны схемы с общей суммой вывода средств в 13 млрд. 637 млн. 306 тыс. руб. Очевидно, это еще не все схемы, используемые Аржановым для подготовки «подушки безопасности».

За рамками данной статьи такие схемы, как заключение двухсторонних договоров на электроэнергию, широко используемые ТНС-энерго 4-5 лет назад: якобы улучшение графика потребления сбытовыми компаниями, а по сути банальное скручивание счетчиков, называемое оптимизацией нагрузки, применяемое ТНС-энерго уже долгие годы; фиктивные сделки по покупке паев, имущества. Список будем продолжать уже в скором времени.

Как же, спросите вы, крупные банки, которые кредитуют ТНС-энерго на пару десятков миллиардов рублей, не видят такой масштабный вывод средств? Ответ: конечно же видят. Только не банки, а вполне конкретные менеджеры, которые отвечают за кредитование ТНС-энерго, с которыми Аржанов так или иначе договаривается. Как в случае с руководителем ОПОРЫ России Александром Калининым выдачей многомиллионного беспроцентного займа на 10 лет. Или, как в случае с Максимом Егоровым, сотнями тысяч долларов наличными. Например,Тимофей Федоров – член Правления банка «Российский капитал» пишет следующее сообщение Аржанову.

image034

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк, где работает Тимофей Федоров — «Российский капитал», зафиксировал вывод средств из ТНС-энерго на миллиарды рублей, но Тимофей ничего не предпринимает по этому поводу и продолжает кредитовать ТНС-энерго.
Еще один показатель у ТНС-энерго говорит о масштабном выводе средств. Любого финансиста, а банковские работники априори должны обладать базовыми знаниями по финансам, должен насторожить резкий рост дебиторской задолженности, так как он свидетельствует в первую очередь о резком отвлечении средств компании.
Тот же Тимофей Федоров из банка «Российский капитал» пишет конфиденциальное сообщение Дмитрию Аржанову, предупреждая о том, чтобы пояснения по такому факту, как резкий рост дебиторской задолженности в ТНС-энерго на 11 млрд. руб. или в 2 раза за один год, Дмитрий прислал только ему.

image035

 

 

 

 

 

 

 

 

Видны банкам и займы группы ТНС-энерго на офшоры, и странные финансовые вложения сбытов ТНС-энерго, и риски офшорного владения. Вот еще сообщение:

image036

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4. Разгульная жизнь Дмитрия Аржанова
Как и его прототип Дориан Грей, Дмитрий Аржанов ведет насыщенную разгульно-развратную жизнь. Аржанов активно пользуется услугами дорогостоящих моделей для собственных утех, которых заказывает у специального агента. При этом он, судя по смс-переписке, также представленной в статье, параллельно имеет романтические отношения с постоянной любовницей. А дома в Нижнем Новгороде его ждет из каждой командировки жена, которой он жалуется на тяжелую работу и отсутствие сил…
Никаких тормозов. Никакой морали. Никаких сожалений.
Отдыхает Аржанов широко. Празднование его дня рождения на Капри потрясло весь остров. Не только масштабами, но и знаками своего величия.
Вот, например, оформление пляжа, подготовленное для празднования для рождения Аржанова его турагентами:

image037

 

 

 

 

 

 

Логотип «Пляж Аржанова» – Аржанов Бич. Пляж — «Beach» по-английски созвучно другому английскому слову «Bitch». Символично, что скажешь.
Зимой, конечно же, Куршавель. При этом турагент ищет апартаменты пошикарнее. Например, в стиле замка – «шале» с отдельным личным СПА-бассейном, отдельным входом, лифтом за 22 тысячи евро в сутки (это 1,5 млн. рублей в сутки –шикарно жить не запретишь).

image038
image039

 

 

 

 

 

 

 

 

И, конечно, Аржанов уже планирует отлет из России, как только запахнет жаренным.
План Аржанова: получение гражданства в странах ЕС (Кипр, Италия, Португалия, Испания или Швейцария), устройство детей в школу в Англии. Быстро получить гражданство в Англии недостижимо. Однако с гражданством ЕС можно жить и в Англии.
Дети Аржанова уже учатся в Англии в престижной школе для девочекQueenwood
image040

 

 

 

 

К слову сказать, Дмитрий давно организовал отправку всех выводимых им средств на офшорную компанию Техностар, через которую и осуществляет свои заграничные платежи:
image041
image042

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот сообщение с уже обработанными предложениями по получению гражданства для топ-менеджеров ТНС-энерго.
Сбегать из страны они решили узким кругом: Борис Щуров, Елена Ефимова, Дмитрий Аржанов.
Эпилог
В настоящее время у афериста-авантюриста Дмитрия Аржанова наступает БОЛЬШОЙ И СЛАДКИЙ КОНЕЦ.
Он уже не может продолжать амбициозный и даже в чем-то смешной нефтяной проект во Вьетнаме – рост курса доллара и долги ТНС-энерго, за счет которой финансировался данный проект, не дают его продолжить в 2015г.
Доля в «АФГ Националь» продана Дмитрием Аржановым миноритарному акционеру компании. При этом средства не вернулись в счет погашения взятых займов в ТНС-энерго, так как сразу ушли на офшорные счета Аржанова.
Осталась, правда, у Аржанова доля в 25% в офшоре Sunflake, контролирующем ТНС-энерго.
На самом деле компания ТНС-энерго, как принадлежала, так и принадлежит господам Александру Рубанову (через офшоры Shelven Invest Inc. и BadensisHoldings Corp. – юрисдикция британские виргинские острова) и Михаилу Абызову (через офшор Metatheria Holding, S.A. – юрисдикция Панама, акции на предъявителя, что очень удобно для чиновника Абызова и позволяет скрыть реальное владение), которые выделили Дмитрию 25% в офшоре Sunflake взамен на обеспечение управления компании и гарантированные дивиденды в 2 млрд. руб. в год. Кроме того, Аржанов обеспечил Рубанову с Абызовым ширму их участия в бизнесе и подписал личные поручительства перед банками, которые ничего не стоят — ведь Аржанов ненастоящий владелец бизнеса.
Смотрите реальную структуру ТНС-энерго в приложении «Акционерная структура ТНС-энерго».
Дмитрию действительно принадлежит 25% согласно кипрскому реестру компаний, но не более:
13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля в 25% Аржанова в офшоре Sunflake на самом деле стоит ноль. Особенно когда сама компания ТНС-энерго на сегодня банкрот.
По данным внутренней презентации ТНС-энерго (смотрите файл в приложении: «тнс энерго возможности финансирования»), долг к EBITDA составлял 4 на август 2014г.. Компания по-тихому, но активно искала иностранного инвестора, чтобы продать обломки бизнеса до того, как все рухнет. В экономической же теории компания с долгом 4 к EBITDA является финансово неустойчивой и должна управляться кредиторами.
Кредиты банкам:
· ООО «Гарантэнергосервис» (Великий Новгород) – 340 млн. руб.
· ОАО «Нижегородская сбытовая компания» — 4,4 млрд. руб.
· ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1 млрд. 250 млн. руб.
· ОАО «Мариэнергосбыт» — 470 млн. руб.
· ОАО «Тульская энергосбытовая компания» — 1 млрд. 50 млн. руб.
· ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» — 5,9 млрд. руб.
· ОАО «Карельская энергосбытовая компания» — 260 млн. руб.
· ОАО «Кубаньэнергосбыт» — 3 млрд. 200 млн. руб.
· ООО «ТНС энерго Пенза» — 550 млн. руб.
· ОАО «Ярославская сбытовая компания» — 716 млн. руб.
Итого: 18 млрд. 136 млн. руб.
Кроме того долг сетевым компаниям на сегодня по группе ТНС-энерго составляет 7 млрд. руб. Наибольшие долги в Ярославле – 1,5 млрд. руб., Нижнем Новгороде – 1 млрд. руб., Тульская энергосбытовая – 0,7 млрд. руб., Энергосбыт Ростовэнерго – 0,6 млрд. руб., ТНС-энерго Пенза – 0,6 млрд. руб., Гарантэнергосервис (Великий Новгород) — ) — 5 млрд. руб.
Долг на оптовый рынок электроэнергии по группе ТНС-энерго достиг 3 млрд. руб. Наибольшие долги: Тульская энергосбытовая, Нижегородская сбытовая компания, Энергосбыт Ростовэнерго, Воронежская энергосбытовая компания.
На сегодняшний день в ТНС-энерго соотношение долга уже больше 5 к EBITDA (28,1 млрд. руб. при EBITDA 5,4 млрд. руб.). Это по данным бухгалтерской отчетности компании. А если учесть, что из дебиторской задолженности где-то 11 млрд. руб. являются невозвратными займами на офшорные компании и компании – однодневки, то реальная сумма долга достигает 39 млрд. руб., что больше 7 кEBITDA. Таким образом, компания ТНС-энерго уже по факту банкрот.
Шила в мешке не утаить и, например, Промсвязьбанк уже досрочно отозвал кредитные лимиты у ТНС-энерго, чем вызвал ухудшение ситуации с расчетами с поставщиками и сетевыми компаниями в ООО «Гарантэнергосервис» (Великий Новгород) и ОАО «Нижегородской сбытовой компании».
В скором времени мы получим второй Энергострим, только с более худшими последствиями. Объем накопленных долгов у ТНС-энерго выше, чем тогда у Энергострима, при этом сама компания почти в 2 раза меньше (оборот ТНС-энерго 160 млрд.руб., оборот Энергострима был порядка 260 млрд. руб.). Необходимо сделать выводы из долговременного и неудачного процесса лишения сбытов Энергострима статусов ГП. Обсуждение этого началось летом 2012, и только в феврале 2013г., наконец, было принято решение. Это время использовали банки-кредиторы, чтобы оперативно осуществить досрочное погашение кредитов и вернуть почти все свои средства, чего как раз не удалось сделать генерирующим компаниям (на момент лишения из 27 млрд. руб. банковских кредитов осталось непогашенных около 3 млрд. руб.).
Наученные горьким опытом истории с Энергостримом, сетевые компании уже подали в ряде регионов заявления на возбуждение уголовных дел в отношении менеджмента ТНС-энерго по факту неплатежей и готовятся к перехвату статусов гарантирующих поставщиков в регионах присутствия ТНС-энерго.
По заявлению потребителя в Ростовской области проверку фактов завышения тарифов и вывода средств в ТНС-энерго начала Генеральная прокуратура РФ по обращению Правительства РФ (Письмо Аппарата Правительства в Генеральную прокуратуру в приложении).
Вывод средств и обременение долгами тяготит и самих директоров сбытовых компаний ТНС-энерго. Например, генеральный директор ОАО «Нижновэнергосбыт» Василий Ситдиков в откровенной переписке с Дмитрием Аржановым по вопросу долга компании НЭП, на которую Нижновэнергосбыт по команде Аржанова вывело в виде займов более 1 млрд. руб., прямо пишет, что Нижновэнергосбыт банкрот. И это крупнейший и самый прибыльный сбыт ТНС-энерго!

image046

 

 

 

 

 

 

 

 

 
image045

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждет ли Дмитрия Аржанова судьба своего прототипа Дориана Грея, который, осознав свои злодеяния, покончил жизнь самоубийством, или Дмитрий успеет уехать в так дорогой его сердцу Вьетнам и станет соседом Сергея Полонского, который на всю жизнь оказался заперт в соседней Камбоджи? Это мы узнаем в самое ближайшее время.
Источник

Миллионы Мособлбанка

Вчера Тверской суд арестовал на два месяца основателя и основного совладельца Мособлбанка, учредителя Национального фонда святого Трифона Анджея Мальчевского, а также экс-зампреда правления банка Юлию Зедину. Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб.

Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой. Как пояснила во время заседания представитель следственного департамента МВД РФ Валентина Светлова, бывшая заместитель председателя правления банка являлась активным участником преступной группы, которая в 2010 году была организована Анджеем Мальчевским. Преступная схема, по которой похищались деньги, использовалась злоумышленниками вплоть до принятия решения о санации кредитного учреждения СМП-банком, с ее помощью организаторам махинаций, по подсчетам следствия, удалось похитить более 76 млрд руб. Причем сумма ущерба может возрасти. Об этом суду сообщил представитель Мособлбанка, выступающего потерпевшей стороной, Роман Головкин. По его словам, в заявлении нынешних собственников кредитного учреждения на имя главы МВД Владимира Колокольцева фигурирует сумма 100 млрд руб.

Юлия Зедина и Анджей Мальчевский были задержаны оперативниками 16 июня, в тот же день у них дома были проведены обыски, затем им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как отметила в своем выступлении следователь, Юлия Зедина была полностью посвящена в детали преступной схемы. Обвиняемая является юристом по образованию, поэтому если оставить ее на свободе, она может скрыть важные для следствия улики, а также оказать давление на свидетелей — часть из них является ее подчиненными в Финансовой холдинговой компании, которую обвиняемая, по словам следователя, создала на похищенные в Мособлбанке средства. Кроме того, проверяется причастность задержанной и к другим преступлениям, подчеркнула следователь, отметившая также, что незадолго до задержания Юлия Зедина начала вывод активов из своей фирмы, опасаясь, что они будут арестованы.

[ИА «Интерфакс», 18.06.2015, «Экс-зампред правления Мособлбанка арестована за мошенничество на 70 млрд рублей»: Как рассказала следователь, при первоначальном допросе в качестве свидетеля и подозреваемого Зедина активно отрицала, что знала о списании средств со счетов вкладчиков. «Однако после предъявления обвинения она подтвердила, что была осведомлена в том числе о телефонных переговорах участников преступления о необходимости списания денежных средств со счетов вкладчиков», — отметила представитель следствия. — Врезка К.ру]

Защита, в свою очередь, просила оставить экс-банкиршу на свободе, предлагая назначить ей залог в размере 500 тыс. руб. Адвокаты указали, что на иждивении обвиняемой находятся престарелая мать и несовершеннолетняя дочь. Но суд счел доводы следствия более весомыми и арестовал экс-зампреда до 16 августа.

Затем перед судом предстал Анджей Мальчевский. Объясняя его роль в махинациях, следователь также сообщила, что задержать всех соучастников хищений пока не удалось: в розыск объявлены бывший первый зампред банка Дмитрий Васильев и сын Анджея Мальчевского, также бывший совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский. Оба, как считает следствие, находятся за границей, причем у господина Мальчевского-младшего, по ее словам, имеются вид на жительство и недвижимость в Латвии.

Мотивируя необходимость заключения Анджея Мальчевского под стражу, следователь помимо традиционных доводов привела и дополнительный: по ее словам, допрошенные в рамках расследования свидетели утверждают, что опасаются угроз и даже физической расправы, если они дадут показания на основателя банка. В частности, как выяснилось, такие показания дала бывший топ-менеджер банка Мария Лобода, которая, кстати, сама является сейчас обвиняемой по другому громкому делу — о масштабном хищении земельных участков в Рузском районе Подмосковья. «Никаких угроз не было, я никогда не бандитствовал»,— возразил на это Анджей Мальчевский. Он также заявил, что не занимался делами банка в течение нескольких последних лет, поскольку был «целиком погружен в проект создания национального конного парка».

Защита банкира, в свою очередь, настаивала, что вменяемые ему деяния относятся к сфере предпринимательской деятельности (в таких случаях арест не полагается), а также указывала на наличие у банкира хронических заболеваний и наград. Однако суд и в этом случае поддержал следствие, арестовав владельца банка до 16 августа.

«Мостовиком» управляет не арбитражный управляющий

Mostovikom-St

Московский бизнесмен Константин ТЕТЕРИН назначен исполнительным директором НПО «Мостовик»

Десятого марта Арбитражный суд Омской области утвердил внешним управляющим НПО «Мостовик» Виктора МАРКОВА из Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард». Виктор МАРКОВ – депутат Саратовской городской думы. Как арбитражный управляющий занимается банкротством в Москве ЗАО «Русснаб», ООО «СтройРемСервис» и ООО «Нексус Строй», в Краснодаре – ОАО «Агрофирма «Кудепста», в Ростове – ООО ПСК «Промстрой» и ряда организаций в Самарской и Саратовской областях. «Мостовик» – его дебют по эту сторону Урала.

Напомним, что 2 марта состоялось собрание кредиторов «Мостовика», на котором, в частности, были приняты решения о ежемесячной сумме вознаграждения внешнему управляющему в 300 тысяч рублей и избрании комитета кредиторов из семи человек, трое из которых представляли интересы Сбербанка, трое – интересы Альфа-Банка и один – Газпромбанка.

Еще раньше – 3 февраля – арбитражный суд вынес определение о завершении наблюдения и введении в ООО НПО «Мостовик» внешнего управления на 18 месяцев. При том что основные кредиторы – Сбербанк и Альфа-Банк настаивали на продлении наблюдения, а кредиторы более мелкие – на конкурсном производстве.

Как рассказал на суде тогдашний гендиректор «Мостовика» Давид КУЗНЕЦОВ, команда экономистов и юристов, которая пришла с ним, проанализировала деятельность предприятия и пришла к выводу, что «Мостовик» в течение трех-пяти лет способен зарабатывать при текущем валютном курсе от 32 до 38 млрд рублей ежегодно, что очень неплохо даже при невысокой маржинальности строительного бизнеса (12%), и вполне сможет погасить все долги в течение восьми лет.

Однако суд решил, что все это «Мостовик» в состоянии делать и при внешнем управлении. Будут ли воплощены в реальность идеи Давида КУЗНЕЦОВА – пока непонятно, так как сам он отправлен в отставку. Его место в НПО «Мостовик» занял в качестве исполнительного директора Константин ТЕТЕРИН. Если КУЗНЕЦОВ представлял в омской компании интересы Сбербанка, то ТЕТЕРИН, судя по ряду признаков, представляет интересы другого крупнейшего кредитора – Альфа-Банка, точнее, компании «А1» – ключевого инвестиционного подразделения Консорциума «Альфа-Групп». Во всяком случае в таком качестве он уже засветился в новейшей бизнес-истории России. В июне 2011 года Константин Евгеньевич был назначен первым заместителем гендиректора лоу-кост-авиакомпании «Авианова». Как было тогда сказано в пресс-релизе компании, основным акционером которой была группа «А1», «его основными задачами на новом посту станет повышение финансовой эффективности работы компании в соответствии с ее стратегическими целями и планами развития».

В начале октября того же года «Авианова» прекратила полеты в связи со сложным финансовым положением, а 6 октября авиакомпания подала в Росавиацию заявку о прекращении деятельности. 16 января 2012 года Росавиация отозвала у перевозчика сертификат эксплуатанта. 23 апреля 2012 года суд вынес решение о банкротстве авиакомпании, причем председатель ликвидационной комиссии Константин ТЕТЕРИН попросил, чтобы банкротство началось минуя стадию наблюдения, так как должник находится в процессе ликвидации. При завершении конкурсного производства в апреле 2014 года были выявлены имущество и дебиторская задолженность, пригодная для реализации, на общую стоимость 8 679 900 руб., которые удалось продать за 1 645 756,24 руб. В реестр требований кредиторов должника были включены требования шестидесяти семи кредиторов с общей суммой 472 554 391,48 руб. В апреле 2012-го, когда банкротство вводилось, у ООО «Авианова» имелись неисполненные обязательства перед кредиторами в размере 721 397 020,02 руб., которые не оспаривались должником, а дебиторская задолженность составляла 94 997 008,14 руб.

До того Константин ТЕТЕРИН возглавлял авиакомпанию Red Wings мультимиллионера Александра ЛЕБЕДЕВА и, судя по публикации «Джентльмен и хулиган» в еженедельнике «Коммерсант-Деньги» № 46 от 19 ноября 2012 года, их расставание было не безоблачным – не буду уж цитировать фразу, которая приводится в журнале. После «Авиановы» Константин ТЕТЕРИН поработал финансовым директором Издательской группы АСТ, породив волну слухов об интересе Альфа-Банка к этой Группе.

Как сообщают источники «КВ», Евгений ТЕТЕРИН передвигается по Омску и даже ходит в столовую конторы НПО «Мостовик» исключительно в сопровождении охранников. «КВ» удалось задать вопрос г-ну ТЕТЕРИНУ: правда ли, что именно он реально управляет «Мостовиком». Тот ответил, что является всего лишь обычным исполнительным директором этой компании. На следующий вопрос, зачем обычному исполнительному директору два охранника, ответа мы уже не получили. В свое время чуть ли не все центральные газеты много писали о ТЕТЕРИНЕ: в 1999-2003 гг.- директор по качеству, управляющий операционными рисками в ОАО «Аэрофлот», в 2003-2005 гг. – заместитель генерального директора по стратегическому развитию в АК «Трансаэро», в 2005 г. – заместитель генерального директора в «Национальной резервной корпорации». Вряд ли топ-менеджер федерального уровня исполняет распоряжения простого саратовского депутата МАРКОВА. Думаю, что все происходит прямо наоборот. Не зря же Альфа-Банк со Сбербанком на собрании кредиторов 2 марта проголосовали за 300-тысячерублевое ежемесячное вознаграждение внешнему управляющему. Как ярко выразился один из экспертов «КВ», знакомый с ситуацией: «Сунули в зубы, чтобы не возникал». Что же касается ТЕТЕРИНА, тот же эксперт заметил: «Понятно, что омичи уезжают в Москву за большими деньгами. Но если уж москвичи приезжают в Омск, то за о-очень большими деньгами».

В настоящее время в связи с НПО «Мостовик» начинаются разборки о продаже части его имущества на сторону. В частности, как стало известно «КВ», был подписан договор по продаже имущественного комплекса ООО «АЗС-Мостовик» в Горячем Ключе на сумму гораздо меньше реальной. Деньги покупатель перевел, но имущество пока не получил, по поводу чего уже начал писать во все инстанции заявления. Напомним, что при конкурсном производстве продажа даже какой-либо мелочи происходит под полным контролем всех кредиторов, а не только комитета кредиторов, а вот при внешнем управлении разрешается продажа имущества до 5% от валюты баланса без всяких согласований с кредиторами. А 5% у НПО «Мостовик» – это больше трех миллиардов рублей.

Источник  http://kvnews.ru

Пентагон начал борьбу за моральный облик военного командования

Серия громких скандалов с участием высокопоставленных силовиков вызвала кадровый кризис в Вашингтоне. Как стало известно «Ъ», Белый дом начал поиски нового кандидата на должность командующего силами НАТО в Европе. На этот пост претендовал глава объединенной группировки в Афганистане генерал Джон Аллен, но его назначение не состоялось из-за скандала, который уже привел к отставке директора ЦРУ Дэвида Петреуса. Проверка, начатая по инициативе главы Пентагона, может закончиться новыми увольнениями в военном ведомстве.

Силовые ведомства США собираются провести собственное расследование нашумевшего «дела Петреуса». Внутренние проверки уже начались в ЦРУ, ФБР и Национальной службе разведки, а генеральному инспектору вооруженных сил США поручено в течение месяца подготовить доклад о «моральном облике» высшего военного командования.

Формальным поводом стало письмо ФБР министру обороны США Леону Панетте о «неподобающей переписке» командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерала Джона Аллена с одной из фигуранток скандала вокруг Петреуса 37-летней Джил Келли. В ходе следствия выяснилось, что за последние несколько лет генерал получил и отправил госпоже Келли по электронной почте «от 20 тыс. до 30 тыс.» сообщений. По заверению генерала, переписка носила «исключительно дружеский» характер. Тем не менее министр обороны обратился к президенту Обаме с просьбой отложить назначение Джона Аллена на должность командующего объединенными силами НАТО в Европе.

По официальной версии, пауза в карьере генерала продлится до окончания внутреннего расследования, Но, как сообщил «Ъ» источник, близкий к военному ведомству, в Пентагоне уже начали поиски новой кандидатуры на этот пост. «Министра возмутил не сам факт переписки, а то, какое количество писем умудрялся отправлять командующий боевой группировкой в самый разгар боевых действий»,— пояснил собеседник «Ъ».

По информации «Ъ», в ходе проверки инспекторам военного ведомства поручено собрать любую информацию о личной жизни и привычках высшего командного состава. В ходе расследования «дела Петреуса» стало известно, что как минимум однажды бывший директор ЦРУ посетил дом Келли во Флориде в сопровождении полицейского эскорта из 28 мотоциклистов.

Подобная любовь к роскоши не исключение из правил. Средняя зарплата «четырехзвездного» генерала в США составляет $235 тыс. в год. Высшим офицерам предоставляется также бесплатное жилье и денежные компенсации на покупку формы и продуктов питания. Им положен штат обслуги, в которую входят шоферы, охрана, секретари и повара. Командующие региональными группировками войск имеют в личном распоряжении самолет C-40 — армейскую версию гражданского Boeing 737. «Быть «четырехзвездным генералом» — что-то среднее между Биллом Гейтсом и звездой рэпа Jay-Z,— уверен автор книги «Генералы» Томас Рикс.— Только к этому нужно еще прибавить огромную огневую мощь, которой они могут распоряжаться».

На льготы генералов жаловался даже бывший министр обороны Роберт Гейтс. По его словам, после того как в 2007 году он возглавил Пентагон, ему пришлось переселиться в небольшой коттеджный поселок в пригороде Вашингтона. Его соседом оказался тогдашний начальник Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен, которому полагался целый штат обслуги. Гражданскому же министру помощников не дали. «За чистотой у него следили не меньше четырех человек в форме, так что я ему завидовал,— вспоминает Роберт Гейтс.— Я еще жаловался жене, что еду Маллену готовит личный повар, а я, его начальник, сам включаю микроволновку».

В последнее время фигурантами громких скандалов стали как минимум два высших офицера в США. Бывший глава африканского командования «четырехзвездный» генерал Уильям Уорд был разжалован и отправлен на пенсию после расследования, проведенного офисом генерального инспектора. По решению министра, он должен вернуть военному ведомству $82 тыс. Как выяснилось, командующий использовал бюджетные средства для оплаты дорогих гостиниц, а его жена пользовалась казенной машиной для поездок в магазины. В докладе генерального инспектора упоминается, что генерал Уорд «слишком часто и без согласования с командованием» приезжал в США, а во время визитов его сопровождали четыре машины с охраной.

Еще одно расследование было начато в отношении командующего объединенными силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса. Как показала проверка, он использовал военный самолет, чтобы принять участие в обеде, организованном международным клубом любителей бургундского вина во Франции. Инцидент поставил крест на планах Ставридиса занять должность начальника департамента военно-морских операций Пентагона. «После таких расследований рассчитывать на продолжение карьеры обычно не приходится»,— подтвердил «Ъ» источник в военном ведомстве США.

Земельный махинатор Суханов идет на смену Евгении Васильевой

Ключевую должность в Минобороны занимает человек с мутной биографией и видом на жительство за границей

За последние годы, с приходом на пост министра обороны Сергея Шойгу, в министерстве произошли существенные позитивные перемены. Главное — ликвидированы последствия бездумных и зачастую коррупционных «реформ» его предшественника Анатолия Сердюкова, что превратило российские вооруженные силы из полуразваленного трупа в одну из наиболее боеспоспособных армий мира. Однако в департаменте имущественных отношений, который при Сердюкове возглавляла печально знаменитая Евгения Васильева, есть желающие реанимировать и продолжить ее разлагающее армию дело.
В начале 2013 года на должность заместителя директора этого департамента был назначен Даниил Суханов. Примечательно, что он был назначен вопреки отрицательным отзывам, которые давал не кто-нибудь, аначальник Главного управления кадров Министерства обороны Виктор Горемыкин.
А сейчас в интернете все чаще мелькает информация, что Суханову уже тесны рамки занимаемой им должности, и он уже претендует на позицию директора департамента имущественных отношений.
Присмотримся к этому высокопоставленному чиновнику повнимательнее.
Даниил Суханов родился в Москве в 1975 году. Получил 2 высших образования – в Московском государственном открытом университете по специальности «менедждмент» и в Академии экономической безопасности МВД по специальности «юриспруденция». Профессионально знает также банковское дело, и даже программирование.
В «лихие 90-е» работал в банках и денежно-кредитных организациях, где, как поговаривают, крышевал московских бизнесменов, тесно общался с чеченскими бандитами и «оборотнями в погонах» из РУБОПа.

20012015shoigu03

 

 

 

 

 

 

 

В конце 90-х Даниил Суханов начал проявлять интерес к государственной службе и, вполне вероятно, при содействии своего отца, который еще в советское время занимал руководящий пост в политуправлении МВД СССР, а в постперестроечное время был не последним человеком в Конституционном Суде, добился заветной цели. Начав с помощника члена Совета Федерации он работал в множестве государственных и окологосударственных учреждений – финансовым директором «Фонда поддержки Петербургского Экономического Форума» при Совете Федерации, советником Секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи Государств-участниц СНГ, советником президента Олимпийского комитета, и наконец – в различных структурах, близких к правительству Москвы и связанных с распоряжением землей.
Земля в Москве – «золотое дно» для нечистоплотного чиновника. И Суханов «не устоял».
В 2012 году Главное следственное управление СКР по Москве возбудилопротив Суханова и его подельника Астапченко уголовное дело о хищении 204,7 млн. рублей, выделенных на реконструкцию столичных лесопарков. По проекту должны были быть возведены пункты общественного питания, здания администрации лесопарковых зон, навесы для проведения общественных мероприятий, детские площадки и биотуалеты. Однако в феврале этого года, когда проверяющие посетили парковые зоны, указанных объектов они не обнаружили. Причем там не только работы не начинались, но даже площадки для возведения объектов не были обозначены.

20012015shoigu04

20012015shoigu05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видя, что земля под ним «горит», Суханов подался в бега – улетел в Испанию. Но уголовное дело развивалось, и выяснилось, что у него имеется и незадекларированная недвижимость в Испании, и счета в испанских банках, и вид на жительство в этой стране! Вот сканы соответствующих документов. То есть Суханов заблаговременно позаботился о «запасном аэродроме» на случай, если его махинации станут известны правоохранительным органам.

Следствие также выявило и другие серьезные злоупотребления высокопоставленного чиновника. В частности, он неоднократно. с нарушением установленных процедур, пересматривал итоги конкурсов на исполнение государственных контрактов, если его не устраивал победитель, подтасовывал факты и условия в конкурсной документации, чтобы поменять победителя на угодного ему. А также занимался предпринимательской деятельностью, что категорически запрещено государственным чиновникам.

Все это позволяло вести ему роскошный образ жизни – быть завсегдатаем роскошных ресторанов и элитных «массажных салонов», и ценителем дорогих автомобилей, что никак не вписывалось в его доходы госслужащего. Кстати, не вписывается и сейчас, но своим барским привычкам Суханов не изменил и в министерстве обороны, он и его жена даже разъезжают на «Бентли».
Однако чудесным образом Суханову удалось выйти сухим из воды! Впрочем, российская Фемида, у которой, как известно, глаза не завязаны, знает и не такие чудеса. Вскоре Суханов вернулся из Испании и ненадолго занял должность советника заместителя председателя Правительства Московской области, после чего, как мы уже говорили, стал заместителем директора департамента имущественных отношений Минобороны, где отвечает за множество объектов, включая лесной фонд МО.
В данной должности Суханов пока особо не «засветился» — все-таки министерство обороны, режим секретности. Но что мы вообще знали о Васильевой до того, как против нее было возбуждено уголовное дело?
Как получилось, что человек с таким «богатым» послужным списком, с недвижимостью за рубежом, уличенный в махинациях с декларированием доходов и имущества смог занять должность, предполагающую доступ к государственной тайне в оборонной сфере? Ведь тут оборона страны может понести не только материальный ущерб, как в деле с Васильевой, что много страшнее.
Судя по всему, не обошлось без «высокого покровителя». Конечно, вряд ли это сам Сергей Шойгу, но более чем вероятно – кто-то из высокопоставленных чинов Министерства обороны.
И еще: для развития своей карьеры Даниил Суханов весьма активно использует технологии «информационных войн», направленных как на «отбеливание» его собственной репутации, так и на очернение противников. На него явно работает команда достаточно профессиональных и недешевых информационных бойцов – впрочем, с деньгами у Суханова, как мы видели, проблемы нет.
Вот, например, известное информационное агентство «Стрингер» 3 июля 2013 года выпустило статью «В министерстве обороны обнаружен… испанец»

20012015shoigu06

Однако чудесным образом эта статья исчезла с сайта агентства, теперь там пустое место. «Само собой» такое не бывает. Впрочем, в интернете редко удается «вычистить» всю информацию до конца, и с содержанием статьи (под другим заголовком) можно ознакомиться на другом ресурсе.
Но Суханов не только защищается, но и сам нападает на своих врагов. Вот пример такой статьи. Излишне говорить, что такое делается за деньги.
Не обходит своим вниманием Суханов и интерактивные сегменты интернета – социальные сети, блогосферу и интернет-форумы. На них размещено несколько десятков однотипных сообщений, в которых живописуется, какой талантливый и перспективный политик (!) и управленец Даниил Суханов.
В распространении этой информации замечен некий Борис Лапшин, которой «по удивительному стечению обстоятельств» занимается сделками с недвижимостью — где бы Вы думали? – правильно, в Испании.
Вот такой получается портрет Даниила Суханова. Прямо скажем, неприглядный. И что много важнее – опасный для национальной обороны. Впрочем, будем надеяться на мудрость и информированность Шойгу, которому, похоже, настало время проводить новую чистку в своем министерстве.

Сергей Фёдоров

Источник  : http://www.rospres.com